diciembre ’11 – febrero ’12 Prueba Issue: Vol. 11 No. 1 [dl_restringir] Descargar PDF (19.85 MB) Revista Electrónica [/dl_restringir] Tome la Prueba 1. Un(a) ________ es una donación política hecha por medio de otra persona.* A) Contribución de conducto B) Financiamiento de campaña C) Donación de campaña 2. ¿Cuál es un ejemplo de un esquema de lavado de dinero que involucra la lotería?* A) La compra de un gran activo en dólares hecha a un ganador legítimo B) Una estafa de "pago por adelantado" para la lotería de una persona mayor C) La compra de un billete ganador al (los) ganador(es) legítimo(s) D) Todas las anteriores 3. Si un lavador de dinero cambia de estrategia y arma nuevas formas de actuar dentro de un sistema o regulación nuevo que fue implementado por el mundo de ALD, sería un ejemplo de que?* A) El Efecto Placebo B) El Efecto Hawthorne C) El Efecto Contra-Terrorista D) Ninguna de las anteriores 4. ________ es el uso ilegal o indebido de los fondos de un discapacitado o adulto vulnerable para ganancia o beneficio personal.* A) La explotación infantil B) La explotación de fondos de adultos C) La explotación financiera de mayores D) Ninguna de las anteriores 5. Una persona expuesta en su reputación (REP) incluye un actual o ex alto político extranjero, su familia inmediata y sus colaboradores más cercanos.* Verdadero Falso Δ
