septiembre ’12 – noviembre ’12 Prueba Issue: Vol. 11 No. 4 [dl_restringir] Descargar PDF (13.99 MB) Revista Electrónica [/dl_restringir] Tome la Prueba 1. La evaluación de riesgos de productos debe incorporarse en cada programa de ALD con el fin de asegurar la identificación de todos los riesgos y mitigarlos adecuadamente con controles apropiados.* Verdadero Falso 2. ¿De qué manera difieren de país a país los negocios inmobiliarios?* A) Sus reglamentos difieren en el nivel nacional y local B) Sus hábitos y valores culturales difieren C) El tamaño de sus mercados difiere D) Todas las anteriores 3. El pensamiento de los especialistas de ALD ha cambiado de una línea agresiva impuesta a una en la que los miembros del equipo que realizan la tarea creen que están haciendo una diferencia mediante la adopción de medidas contra la delincuencia.* Verdadero Falso 4. ¿Qué país se enfrenta a importantes riesgos de ALD/CFT y jugó un papel importante en facilitar la transferencia de drogas ilegales a los mercados de Europa occidental?* A) Turquía B) Sudáfrica C) Japón 5. Los organismos de supervisión están facultados para realizar inspecciones que determinan el cumplimiento de la Ley de FIC aplicando dos excepciones, a saber, la inscripción en el FIC e informar al FIC.* Verdadero Falso Δ
