junio ’14 – agosto ’14 Prueba Issue: Vol. 13 No. 3 [dl_restringir] Descargar PDF (22.82 MB) Revista Electrónica [/dl_restringir] Tome la Prueba 1. ____actualmente constituyen uno de los medios más eficientes para que las organizaciones de tráfico de droga y personas transfieran rápidamente ganancias ilícitas en el interior de los EE.UU. a aquellos estados que limitan con la República de México.* A) Las cuentas de desvío interestatales B) Las cuentas de efectivo interestatales C) Todas las anteriores 2. De acuerdo con la guía asesora de FinCEN a las Entidades Financieras para Presentar Reportes de Operaciones Sospechosas Respecto de la Explotación Financiera de los Mayores, ¿qué término debe incluirse en las narraciones de un ROS al informar el abuso de gente mayor?* A) El abuso de mayores B) La explotación financiera de los mayores C) El abuso financiero de los mayores 3. El fraude _________ se produce cuando un número de seguro social, o una lista de números, se roba o compra y una declaración de impuestos falsa se archiva y el dinero es enviado por correo a una dirección accesible por el defraudador.* A) de reembolso B) retorno C) de dinero 4. Si una intrusión cibernética ocurre, ¿a quién le toca la iniciativa de responder?* A) El departamento de TI B) El departamento de marketing C) Debe ser un esfuerzo de colaboración entre los departamentos 5. Si una institución financiera determina que una empresa de marihuana no está involucrada en ninguna de las ocho prioridades federales de aplicación de la ley, su ROS se considerará:* A) Marihuana Limitada B) Marihuana Sospechosa C) Sin Marihuana D) Prioridad Marihuana Δ
