marzo ‘15 – mayo ‘15 Prueba Edición: Vol. 14 No. 2 Please login or join today for member only downloads and resources. Tome la Prueba 1. ¿Cuál no es uno de los cinco componentes de un modelo de negocio que debería tener una organización terrorista?* A) Una declaración de misión B) Unidades y armamento C) Fuentes de financiación D) Infraestructura deseada 2. ¿Cuál de los siguientes no es un motivo por el que se quedan cortos los sistemas basados en reglas cuando se trata de resolver el problema de resolución de entidades?* A) Las reglas necesitan actualización constante, que suele ser un esfuerzo manual B) Las normas identifican automáticamente las características de fraude C) Las reglas son estáticas y no pueden manejar la escala, el alcance y la incertidumbre D) Todas las anteriores 3. En "Orientaciones para un enfoque basado en el riesgo (RBA) para el Sector Bancario" del GAFI se describen los principios que intervienen en la aplicación de un RBA para el lavado de dinero (ALD).* A) Verdadero B) Falso 4. La American Gaming Association (AGA) publicó por primera vez una guía sobre las "Mejores Prácticas para el Cumplimiento del Lavado de Dinero" para proteger ________ del lavado de dinero y los riesgos de delitos financieros.* A) Los casinos online B) Los bancos online C) Los casinos en tierra D) Todos los anteriores 5. El primer desafío para enfrentar la amenaza terrorista en evolución es entender la amenaza.* Verdadero Falso Δ
