marzo ’15 – mayo ’15 Edición

Edicion 14.2

Edición: Vol. 14 No. 2

Destacados

Carta del Vicepresidente Ejecutivo
ACAMS—Enfrentando el Reto de Mantenerse Relevante y Actual

ACAMS—Enfrentando el Reto de Mantenerse Relevante y Actual

Mientras usted lee esto, ACAMS está celebrando el 20 aniversario de nuestra Conferencia Anual Internacional de ALD y de Delitos Financieros de

De la Editora
Preparándose para su carrera profesional en 3, 2, 1...

Preparándose para su Carrera Profesional en 3, 2, 1….

Hace unos años tuve la oportunidad de visitar el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida. Resultó interesante ver un atisbo del…


En esta Edición
Chipre—¿Convirtiéndose en un centro geopolítico en Europa?

Chipre—¿Convirtiéndose en un centro geopolítico en Europa?

Chipre es la tercera isla en tamaño y la tercera más poblada del Mediterráneo. Está ubicada al sur de Grecia y al este de Turquía. El país ha sido un Estado miembro de la Unión Europea…

Stewart McGlynn: Mejorando Nuestra Lucha Contra la Delincuencia Financiera

Stewart McGlynn: Mejorando Nuestra Lucha Contra la Delincuencia Financiera

Stewart McGlynn es el director de antilavado de dinero (ALD) y riesgo de delitos financieros de la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), que supervisa el sector bancario de Hong Kong…

  Caballero: Armando Rompecabezas

Caballero: Armando Rompecabezas

Caballero ha trabajado en la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) por casi nueve años. Empezó en el equipo de servicios para socios y…

Aprendizaje Automático: Avanzando la Tecnología de ALD para Identificar Riesgos en la Empresa

Aprendizaje Automático: Avanzando la Tecnología de ALD para Identificar Riesgos en la Empresa

El lavado de dinero es actualmente el tercer “negocio” más grande del mundo después del cambio de divisas y la industria automotriz. El Grupo de Acción Financiera Internacional…


BSA Formulario 8300: Lo Que Deben Saber la Instituciones Financieras

BSA Formulario 8300: Lo Que Deben Saber la Instituciones Financieras

Con tanta atención dada a la Ley de Secreto Bancario (BSA) y los informes de transacción en efectivo (CTR), podría ser interesante enterarse de que el Formulario 8300 es un primo lejano del…


El Cumplimiento NO es un Centro de Costos

El Cumplimiento NO es un Centro de Costos

Este viejo cliché de ejecutivos bancarios, oficiales de cumplimiento e incluso reguladores, se ha convertido, por desgracia, en una frase anodina dirigida en contra de…

Modelo de Negocio para una Organización Terrorista

Modelo de Negocio para una Organización Terrorista

Se ha dicho muchas veces que el elemento vital de una organización terrorista es la financiación. Si comparamos una organización terrorista a una firma, la planificación…


Una Estructura para ser un Hogar

Una Estructura para ser un Hogar

En el mundo de antilavado de dinero (ALD), al igual que en muchos otros mundos, hay una tendencia a perseguir lo último y mejor. Lo que se dice de monedas cibernéticas, banca virtual…


Pecados Originales

Pecados Originales

Una empresa estadounidense recuperó los datos de los clientes de su unidad de negocios de China, que los recibió de un almacén de datos en el Reino Unido y los controló con una lista…


Enfrentándose a la Evolución Constante de la Amenaza del Terrorismo

Enfrentándose a la Evolución Constante de la Amenaza del Terrorismo

Adiario, los informes de los medios de comunicación nos recuerdan la brutalidad y la realidad brutal del terrorismo. Una y otra vez, se nos recuerda que no hay refugios seguros del…


Eliminación del Riesgo: ¿Qué debe hacer un banquero de la comunidad?

Eliminación del Riesgo: ¿Qué debe hacer un banquero de la comunidad?

Como empleado de un banco comunitario, he notado de primera mano los efectos de la “eliminación del riesgo”. En los últimos meses mi banco ha recibido numerosos clientes sin cita…


Dispárese al Siguiente Nivel de Carrera

Dispárese al Siguiente Nivel de Carrera

El movimiento externo se ha hecho cada vez más común en el campo del cumplimiento en los últimos años. A medida que los bancos y las empresas de servicios financieros sufren las…

Inspírese: Historias de Éxito de ALD

Inspírese: Historias de Éxito de ALD

Nuestros miembros son parte integral de la lucha contra la delincuencia financiera. Al detectar una operación sospechosa, descubrir algo inusual en el comportamiento de su cliente o…

Guía Orientativa de GAFI para el Sector Bancario en la Aplicación del Enfoque Basado en el Riesgo

Guía Orientativa de GAFI para el Sector Bancario en la Aplicación del Enfoque Basado en el Riesgo

En octubre de 2014, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una Guía Orientativa para un Enfoque Basado en el Riesgo (RBA) para el Sector Bancario. Esta guía actualiza la…

Liesel Bimmerle, CAMS—Englewood, CO, EE.UU.

Liesel Bimmerle, CAMS—Englewood, CO, EE.UU.

Liesel Bimmerle es una profesional dedicada y entusiasta con experiencia en los medios de financiero y regulatorio. Actualmente Bimmerle es gerente del equipo de Gestión…


John McCormick, CAMS—Nueva York, NY, EE.UU.

John McCormick, CAMS—Nueva York, NY, EE.UU.

John McCormick es consultor en el Consejo para la Práctica de Negocios en Grant Thornton y tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Tiene más de 20 años de experiencia en la…


Camilla Yellets, CAMS—Lancaster, PA, EE.UU.

Camilla Yellets, CAMS—Lancaster, PA, EE.UU.

Camilla Yellets es oficial de cumplimiento de gobernanza de ALD de Fulton Financial Corporation (FFC), un holding financiero de $17,1 mil millones con sede en Lancaster, Pensilvaniar…

No Apueste en Contra: Un Escrutinio Más Riguroso de los Casinos Llego para Quedarse

No Apueste en Contra: Un Escrutinio Más Riguroso de los Casinos Llego para Quedarse

“Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas” todavía puede aplicarse a despedidas de soltero, pero ya no es así para el juego. Del mismo modo que los días de la banca privada discreta…


Las Monedas Virtuales Siguen Apareciendo de Entre las Sombras

Las Monedas Virtuales Siguen Apareciendo de Entre las Sombras

Las monedas virtuales irrumpieron a la vista pública en el verano y otoño de 2013, con acciones de cumplimiento de primera plana sobre lavado de dinero, tráfico de estupefacientes y…

La Pieza Faltante del Rompecabezas: Considerando la Inteligencia de Negocios en el Monitoreo de Afinación de Umbrales

La Pieza Faltante del Rompecabezas: Considerando la Inteligencia de Negocios en el Monitoreo de Afinación de Umbrales

En el centro del departamento de cumplimiento de antilavado de dinero (ALD) de cualquier institución financiera se encuentra su sistema de monitoreo de transacciones. El sistema analiza…


Impulsando las Ventas por Medio de las Actividades de Cumplimiento de ALD

Impulsando las Ventas por Medio de las Actividades de Cumplimiento de ALD

Hay que tenerle lástima al oficial de cumplimiento de BSA que pasa por delante de la sala de conferencias de la institución financiera al final de un buen trimestre y ve a la gente de…