junio ’15 – agosto ’15 Edición

Issue 14.3

Edición: Vol. 14 No. 3

Destacados
http://www.acamstoday.org/?p=14070

De Columbo a Holmes

Los investigadores de delitos financieros pueden encontrarse tanto en el sector público como en el privado. Trabajan en actividades de control legal, organismos gubernamentales, instituciones financieras…

Llamado a Testificar

Llamado a Testificar

Ser testigo en un proceso legal no es un paseo. Es asunto serio. Como testigo, su primer encuentro será muy probablemente con un abogado amistoso cuyo objetivo es ayudarlo en presentarse como un testigo creíble…


Carta del Vicepresidente Ejecutivo
Se Sigue Reconociendo lo Esencial Que Resultan las Autoridades de Control Legal para el ALD Efectivo

Se Sigue Reconociendo lo Esencial Que Resultan las Autoridades de Control Legal para el ALD Efectivo

ACAMS se enorgullece de publicar la quinta edición de ACAMS Today dedicada a las autoridades de control legal. Para mí, la tercera de las tres patas del taburete…

De la Editora
Cómo se Forma un Gran Investigador

Cómo se Forma un Gran Investigador

¿Qué hace que un investigador sea genial? Si tuviéramos que crear un personaje, ¿qué rasgos tendría él o ella para acceder al panteón de los grandes detectives? O…


En esta Edición
¿Cómo no pudo el sistema de ALD de Australia prevenir el lavado de miles de millones en ganancias de la corrupción?

¿Cómo no pudo el sistema de ALD de Australia prevenir el lavado de miles de millones en ganancias de la corrupción?

Australia, miembro fundador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo Egmont, ha sido considerado un país con un régimen robusto de antilavado de…

Murray Bowen: ALD Sigue Creciendo

Murray Bowen: ALD Sigue Creciendo

Murray Bowen fue criado en el pueblito de Moore Haven en el condado de Glades, Florida, por padres quienes cumplían tareas de control legal. El condado tenía una población total de 6.500…

El Capítulo de Nueva York: Recuerdos e Hitos

El Capítulo de Nueva York: Recuerdos e Hitos

El Capítulo de Nueva York fue fundado en 2005 por un comité ejecutivo compuesto por expertos de la industria y profesionales de autoridades legales en los campos de la lucha en el antilavado…


De Columbo a Holmes

De Columbo a Holmes

Los investigadores de delitos financieros pueden encontrarse tanto en el sector público como en el privado. Trabajan en actividades de control legal, organismos gubernamentales…


La Reestructuración de las Investigaciones de BSA/ALD

La Reestructuración de las Investigaciones de BSA/ALD

Isaac Newton escribió una vez que “Construimos demasiados muros y no suficientes puentes”. Estas palabras nunca han sido más ciertas. Nuevas tendencias en el siglo XXI están…


Los T-MEN: Un Legado de los Asesinos de Gigantes

Los T-MEN: Un Legado de los Asesinos de Gigantes

No hay un gánster más famoso que Al Capone. El nombre de Capone aún tiene una connotación infame en los EE.UU. y en todo el mundo. En el apogeo de su carrera de delitos, Capone fue tan…


Mercado Negro de Cambio de Pesos: El Comienzo

Mercado Negro de Cambio de Pesos: El Comienzo

Los mercados negros han operado siempre desde que han existido fronteras, civilizaciones y gobiernos. Se desarrollan con el fin de aprovechar las diferencias políticas y/o económicas…


Hable el Idioma del ALD

Hable el Idioma del ALD

Un detective me alcanza tímidamente un archivo mientras su otra mano se eleva inconscientemente en un gesto como para protegerse los ojos del horror que se encuentra dentro de la…


Llamado a Testificar

Llamado a Testificar

Ser testigo en un proceso legal no es un paseo. Es asunto serio. Como testigo, su primer encuentro será muy probablemente con un abogado amistoso cuyo objetivo es ayudarlo en presentarse…


Política, Criminalidad y Terrorismo en América Latina

Política, Criminalidad y Terrorismo en América Latina

En América Latina, las actividades de los cárteles de la droga, los grupos terroristas y estados canallas han aumentado a medida que los regímenes revolucionarios como Venezuela y sus aliados…


El Corredor de Apuestas

El Corredor de Apuestas

¿Quieres apostar o hacer que un evento deportivo sea más interesante apostando en el resultado? Llama a un corredor de apuestas para ver qué pasa. March Madness terminó hace unos…


El Registro de Abonado Móvil: Una Herramienta Eficaz en la Lucha Contra el Terrorismo

El Registro de Abonado Móvil: Una Herramienta Eficaz en la Lucha Contra el Terrorismo

En mi artículo anterior “Dinero móvil: Equilibrar la integridad financiera con la conveniencia comercial”, examiné la génesis y el crecimiento del dinero móvil en África Oriental, con especial…


Erik Rosenblatt: El Acceso no Debe Limitarse a “Conozco a un Tipo”

Erik Rosenblatt: El Acceso no Debe Limitarse a “Conozco a un Tipo”

ACAMS Today se sentó con Erik Rosenblatt, Agente Especial Adjunto a Cargo del Grupo de Tareas de Delitos Financieros de El Dorado (EDTF) y del Área de Delitos Financieros de Alta…


John Riggi: “¿Estamos avanzando lo suficientemente rápido?”

John Riggi: “¿Estamos avanzando lo suficientemente rápido?”

ACAMS Today tuvo el privilegio de hablar con John Riggi, un veterano del FBI condecorado, con 27 años de experiencia, y quien actualmente se desempeña como Jefe de Sección de la…


Richard Weber: Comprometido en la Lucha Contra la Delincuencia Financiera

Richard Weber: Comprometido en la Lucha Contra la Delincuencia Financiera

ACAMS Today tuvo la oportunidad de entrevistar a Richard Weber, Jefe de Investigación Delictiva (CI), de la División de Servicio de Impuestos Internos (IRS), para hablar de lo que las…


Guía Orientativa del GAFI para el Sector Bancario en la Aplicación del Enfoque Basado en el Riesgo: Parte II

Guía Orientativa del GAFI para el Sector Bancario en la Aplicación del Enfoque Basado en el Riesgo: Parte II

En octubre de 2014, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una Guia Orientativa para un Enfoque Basado en el Riesgo (RBA) para el Sector Bancario. Esta guía se actualizó en…

Michael Amo, CAMS—Nueva York, NY, EE.UU.

Michael Amo, CAMS—Nueva York, NY, EE.UU.

Michael Amo se encuentra contratado por Promontory Financial Group cumpliendo una variedad de cargos relacionados con la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD) en…


Samuel Chukwuka Onyeka, CAMS—Abuja, Nigeria

Samuel Chukwuka Onyeka, CAMS—Abuja, Nigeria

Samuel Chukwuka Onyeka lidera la Unidad de Antilavado de Dinero/ Financiamiento del Contraterrorismo (ALD/CTF) de la Dirección de Inspección de la Comisión Nacional de Seguros de…


Zach Miller, CAMS-FCI—Harrisburg, PA, EE.UU.

Zach Miller, CAMS-FCI—Harrisburg, PA, EE.UU.

Zach Miller es el gerente de operaciones (oficial adjunto de BSA) de la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD) de Metro Bank, una institución de banca minorista en el centro…


Greg Ruppert—San Francisco, CA, EE.UU.

Greg Ruppert—San Francisco, CA, EE.UU.

Greg Ruppert es el jefe del grupo de Investigaciones de Delitos Financieros (FCI) de Charles Schwab Corporation, que abarca los programas de antilavado de dinero (ALD), la Oficina de Control…

Una Era de Ciberguerras y Conciencia de la Seguridad

Una Era de Ciberguerras y Conciencia de la Seguridad

En una era en que los países están en una nueva carrera armamentista, no por territorio o armas, sino por los hackers informáticos o los atacantes, la guerra estalla. Algunos…


Detectando el Enemigo Interno

Detectando el Enemigo Interno

Los titulares de los periódicos y los noticieros nocturnos están llenos de historias que relatan los recientes ataques o ataques evitados de lobos solitarios, células terroristas y combatientes…


La Explotación de los Mayores—La Vigilancia Financiera es Sólo una Parte de la Solución

La Explotación de los Mayores—La Vigilancia Financiera es Sólo una Parte de la Solución

En general, a los oficiales de cumplimiento no les gustan las zonas grises. Las áreas grises piden juicios de valor, los juicios de valor conducen a errores y los errores conducen a malas situaciones…


Los Anillos de Defensa Necesarios para Hacer Frente a las Amenazas del Terrorismo al País

Los Anillos de Defensa Necesarios para Hacer Frente a las Amenazas del Terrorismo al País

La amenaza terrorista para el país que las naciones occidentales enfrentaron el 11 de septiembre del 2001 (9/11), es muy diferente de la que enfrentamos hoy. Lo que experimentamos…