Nassos Paltayian, CAMS—Nicosia, Chipre

Nassos Paltayian es el jefe de cumplimiento de Abacus Limited. Comenzó su carrera en 2005 con PwC como auditor de servicios financieros. En 2008 obtuvo el título de contador público del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales y se hizo miembro del Instituto de Contadores Públicos en Chipre (ICPAC). En 2009, se unió a Abacus Limited trabajando en empresas de servicios internacionales y tuvo un papel importante en algunos de los principales acuerdos de fusión y adquisición. También actuó como secretario de la Bolsa y de Valores de Chipre y de la Exchange Commission Committee de ICPAC.

En 2014, fue transferido al Departamento de Cumplimiento de Abacus, donde realizó la tarea de actualizar y supervisar el sistema de cumplimiento de la empresa en relación con la legislación y directivas sobre el antilavado de dinero (ALD) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Sus funciones abarcan también sanciones internacionales, capacitación, auditoría interna, FATCA, y cuestiones de cumplimiento de CRS e ISO 27001. Durante 2014, se hizo socio de ACAMS y ha tenido la certificación de CAMS desde marzo de 2015. En la actualidad es copresidente del Capítulo de ACAMS de Chipre y vicepresidente de cumplimiento de ICPAC. Paltayian es también líder del módulo 7 (DNFBP) de National Risk Assessment, un proyecto de alto perfil realizado por el Banco Central de Chipre y la unidad de inteligencia financiera local, en coordinación con World Bank Group. También participa en el Comité de Cumplimiento de la Asociación Fiduciaria de Chipre y activamente trata de aumentar la conciencia pública con respecto a asuntos de ALD y CFT.

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