junio ’16 – agosto ’16 Edición

Issue 15.3

Edición: Vol. 15 No. 3

Destacados
Trata de Personas: La Lucha Contra este Delito Complejo

Trata de Personas: La Lucha Contra este Delito Complejo

La trata de personas es la explotación de seres humanos con fines de comercio sexual o para mano de obra; es la esclavitud moderna. Es una plaga no sólo de países extranjeros sino de muchas comunidades de los…

Peter Warrack y la Agente Lepa Jankovic: Aumentando la Concientización sobre la Trata de Personas

Peter Warrack y la Agente Lepa Jankovic: Aumentando la Concientización sobre la Trata de Personas

ACAMS Today tuvo la oportunidad de hablar con Peter J. Warrack, CAMS, CFE, del Banco de Montreal (BMO) y con la Agente (Constable) Lepa Jankovic de la sección de Hamilton-Niagara Financial Crime acerca de su…


Carta del Vicepresidente Ejecutivo
Reconocimiento a la Comunidad de Agentes de Control Legal

Reconocimiento a la Comunidad de Agentes de Control Legal

Una de las cosas que busco con interés cada año es la edición de ACAMS Today que rinde homenaje a las agencias de control legal. Somos, por supuesto, una…

De la Editora
¿Todavía existe la esclavitud?

¿Todavía existe la esclavitud?

Como parte de esta gran asociación, he tenido la oportunidad de asistir a numerosas conferencias y sesiones de formación, he escuchado a expertos…


En esta Edición
Eliminando la Esclavitud

Eliminando la Esclavitud

Un sorprendente error común de muchos es pensar que la esclavitud terminó en el siglo XIX; sin embargo, no fue así. En ningún momento de la historia humana ha habido más…


Lo Último en Europa

Lo Último en Europa

El mes de mayo tuvo muchos eventos excitantes de Europa. El mes comenzó con el lanzamiento del Capítulo Nórdico de ACAMS en Copenhague el 11 de mayo. Siguió la 12ª Conferencia Anual…


Ilse Robayo: El Aumento del Número de Socios

Ilse Robayo: El Aumento del Número de Socios

Ilse Robayo dirige el equipo de soporte comercial en ACAMS que es responsable de la generación de informes críticos y presentaciones al director global de ventas y equipo de…


Un Homenaje a las Agencias de Control Legal

Un Homenaje a las Agencias de Control Legal

Suelo escribir desde la perspectiva de un experto en la materia que discute diversos temas de financiación terrorista, lavado de dinero o fraude. Este artículo es mucho más personal. Es…


¡Felicitaciones al 50º Capítulo de ACAMS—Greater Omaha!

¡Felicitaciones al 50º Capítulo de ACAMS—Greater Omaha!

El 27 de abril del 2016, el capítulo de ACAMS de Greater Omaha celebró su reunión inaugural, destacando el esfuerzo continuo de ACAMS para la expansión nacional de las actividades de…


Estimado Oficial de BSA

Estimado Oficial de BSA

Espero que al recibir esta carta usted y su(s) equipo(s) se encuentren bien. Un rápido vistazo a los informes de noticias sobre las medidas legislativas, como resultado de la tragedia…


Meyer Lansky: El Padrino del Lavado de Dinero

Meyer Lansky: El Padrino del Lavado de Dinero

En 2015, los herederos del famoso bandido, Meyer Lansky, anunciaron su intención de pedirle una indemnización al gobierno cubano por la nacionalización del hotel Riviera hecha por…


Riesgo Contra Recompensa—La Investigación de Public Savings Bank

Riesgo Contra Recompensa—La Investigación de Public Savings Bank

La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) de la Ejecución de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. (ICE) es el mayor brazo investigador…


Riquezas en Harapos

Riquezas en Harapos

Un cliente hace su camino a la ventanilla y presenta varios miles de dólares en efectivo que parecen contrarios a su aspecto desaliñado. Su saldo de la cuenta ha pasado de sobregirado…


La Jurisprudencia de la Ley de Derecho a la Privacidad Financiera

La Jurisprudencia de la Ley de Derecho a la Privacidad Financiera

Cuando golpeó el 11/9, los jefes de las agencias de control legal estadounidenses entendieron que los registros financieros serían claves para desentrañar lo que sucedió y, de manera más…


Operaciones Encubiertas para la Aplicación de la Ley

Operaciones Encubiertas para la Aplicación de la Ley

Las operaciones encubiertas son una herramienta de la aplicación de la ley extremadamente valiosa y productiva. Con frecuencia resultan en procesos penales de alto perfil. Los casos…


Enfrentando los Desafíos de las Sanciones

Enfrentando los Desafíos de las Sanciones

No hace falta recordarles a los lectores que la obligación de las empresas de llevar a cabo la diligencia debida eficaz es una que está constantemente evolucionando y creciendo. Los…


Los Verdaderos Muertos Vivos

Los Verdaderos Muertos Vivos

Este artículo no está destinado para avergonzar, humillar, ni ofender a las personas que sufren de adicción. Es una descripción clara de las personas que usan y abusan de opiáceos y…


Trata de Personas: La Lucha Contra este Delito Complejo

Trata de Personas: La Lucha Contra este Delito Complejo

La trata de personas es la explotación de seres humanos con fines de comercio sexual o para mano de obra; es la esclavitud moderna. Es una plaga no sólo de países extranjeros sino…


Asuntos de Privacidad

Asuntos de Privacidad

Desde el cambio de siglo, ha habido un alarmante aumento global del número y la gravedad de las violaciones de datos de internet perpetrados por piratas informáticos que buscan…


David Szuchman: Nunca Bajes la Guardia

David Szuchman: Nunca Bajes la Guardia

ACAMS Today habló con David Szuchman, asistente ejecutivo del fiscal de distrito y jefe de la División de Investigación de la Fiscalía del Condado de Nueva York para discutir sobre el delito…


Peter Warrack y la Agente Lepa Jankovic: Aumentando la Concientización sobre la Trata de Personas

Peter Warrack y la Agente Lepa Jankovic: Aumentando la Concientización sobre la Trata de Personas

ACAMS Today tuvo la oportunidad de hablar con Peter J. Warrack, CAMS, CFE, del Banco de Montreal (BMO) y con la Agente (Constable) Lepa Jankovic de la sección de Hamilton…


Ray Kelly: Un Distinguido Líder y Protector

Ray Kelly: Un Distinguido Líder y Protector

ACAMS Today tuvo la oportunidad de entrevistar al ex Comisionado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Ray W. Kelly, para hablar de su carrera expansiva…


Martin A. Cunningham, CAMS—Jersey City, NJ, EE.UU

Martin A. Cunningham, CAMS—Jersey City, NJ, EE.UU

Martin A. Cunningham es el director de la Unidad de Inteligencia de Negocios para el Deutsche Bank Americas. Antes de unirse a Deutsche Bank, trabajó para Standard Chartered Bank…


Gregory Dellas, CAMS—Nicosia, Chipre

Gregory Dellas, CAMS—Nicosia, Chipre

Gregory Dellas actualmente dirige el equipo de gestión del riesgo de antilavado de dinero (ALD) dentro de la División de Banca de Servicios Internacionales del Banco de Chipre, en Nicosia, y…


Charlotte Lowe, CAMS—Dallas, TX, EE.UU.

Charlotte Lowe, CAMS—Dallas, TX, EE.UU.

Charlotte Lowe cuenta más de 30 años de experiencia en servicios financieros y más de 20 años de experiencia en el desarrollo y gestión de los programas de antilavado de…


Sean McCrossan, CAMS-FCI—Fort Mill, Carolina del Sur, EE.UU.

Sean McCrossan, CAMS-FCI—Fort Mill, Carolina del Sur, EE.UU.

Sean McCrossan comenzó su carrera de cumplimiento en Ally Bank donde investigó la actividad sospechosa de toda la empresa de la Unidad de Inteligencia de Delitos Financieros de Ally…


Nassos Paltayian, CAMS—Nicosia, Chipre

Nassos Paltayian, CAMS—Nicosia, Chipre

Nassos Paltayian es el jefe de cumplimiento de Abacus Limited. Comenzó su carrera en 2005 con PwC como auditor de servicios financieros. En 2008 obtuvo el título de contador público del…


Brian W. Vitale, CAMS-Audit, NCCO—Notre Dame, IN, EE.UU.

Brian W. Vitale, CAMS-Audit, NCCO—Notre Dame, IN, EE.UU.

Brian Vitale obtuvo su título de ciencias políticas de la North Central College en 1996 y su MBA de la Universidad de Notre Dame en 2014. Después de obtener su título de grado, Vitale…


¿Hasta a qué altura podemos construir el muro de BSA?

¿Hasta a qué altura podemos construir el muro de BSA?

Después de meses de hablar de la política y siguiendo la campaña, todavía no hay duda sobre la pregunta de quién será nuestro próximo presidente y qué políticas pueden entrar en juego…