marzo ’16 – mayo ’16 Prueba Issue: Vol. 15 No. 2 [dl_restringir] Contenido Descargar PDF (15.0 MB) Revista Electrónica [/dl_restringir] Tome la Prueba 1. ¿El siguiente es un ejemplo de que tipo de riesgo? Ejemplo: Los escenarios no están alineados para identificar tipologías conocidas de lavado de dinero y delitos financieros consistentes con los productos, servicios y geografías únicos de la organización.* A) Riesgo de Diseño de Modelo B) Riesgo de Entrada del Modelo C) Riesgo de Modelo de Desempeño D) Riesgo de Modelo de Producto y Uso 2. ¿Cuál de las siguientes no es una descripción de un patrón de alto riesgo en un casino?* A) Ciudadano o residente de un país de alto riesgo de actividad ilícita B) Traer grandes cantidades de dinero al casino y apostar fuerte C) Participar en juegos menos susceptibles al lavado de dinero D) Conocido por tener un importante cargo público 3. ¿Qué es lulling?* A) Mover activos o dinero rápidamente fuera del país B) Una estafa de inversión fraudulenta que promete altas tasas de rendimiento con poco riesgo para los inversionistas C) Una manera defectuosa e ineficiente de atraer a empresarios ricos que podrían beneficiar a la economía D) Cuando un defraudador se comunica con una víctima por correo con el fin de engañar a la víctima con un falso sentido de seguridad y retrasarla en notificar a las autoridades 4. En febrero de 2016 se tomó la decisión de no restablecer las sanciones contra Rusia.* A) Verdadero B) Falso 5. Las víctimas de las estafas ________ creen que el dinero que dan a los estafadores es una inversión en una relación ________, y no necesariamente una oportunidad de recibir una ganancia financiera.* A) De oportunidad de carrera; de negocio B) De computadora; cíber C) De romance; romántica D) De cuota por adelantado; de negocio Δ
