septiembre ’15 – noviembre ’15 Prueba Edición: Vol. 14 No. 4 Contenido Please login or join today for member only downloads and resources. Tome la Prueba 1. Los nuevos inversores no favorecen a los artistas contemporáneos porque su trabajo no se puede verificar fácilmente.* A) Verdadero B) Falso 2. ¿En qué fase de lavado de dinero se pueden utilizar monedas virtuales?* A) Estructuración B) Integración C) Colocación D) Todo lo anterior 3. La autenticación de _________ requiere que los individuos introduzcan un PIN, nombre de usuario y contraseña o que respondan a una pregunta de seguridad con el fin de verificar su identidad.* A) Un solo factor B) Dos factores C) Documento 4. ¿Qué pueden hacer las instituciones financieras para ayudar a obligar a la FIFA a hacer los cambios culturales necesarios para disminuir su cultura de corrupción?* A) Exigirle estándares más altos de diligencia debida B) Evaluar a las personas o entidades como clientes de alto riesgo o salir de las relaciones con los clientes C) Indagar frecuentemente o negar la actividad transaccional D) Todo lo anterior 5. Con el fin de aclarar que las instituciones financieras no deben etiquetar categorías enteras de negocios como de alto riesgo, _______ anunció que las instituciones "deben examinar sus relaciones con los clientes sobre una base de caso por caso y no de la industria".* A) FATCA B) FinCEN C) FDIC D) GAFI Δ
