junio ’16 – agosto ’16 Prueba Edición: Vol. 15 No. 3 Contenido Please login or join today for member only downloads and resources. Tome la Prueba 1. Para que una situación se defina como el tráfico de seres humanos, el movimiento o transporte de las víctimas es necesaria.* A) Verdadero B) Falso 2. ¿Cuál de estos estatutos se promulgó en 1978 y limita cómo los bancos interactúan con las autoridades de los EE.UU.?* A) La Ley del Patriota B) La Ley Gramm-Leach Bliley C) La Ley de Derecho a la Privacidad Financiera D) La Ley de Protección de Privacidad 3. ¿Qué no se debe hacer al escribir una narrativa de ROS?* A) Incorporar palabras clave B) Identificar los súbditos y cómo se relacionan con la IF C) Decir por qué la actividad reportada es sospechosa D) Usar jerga o acrónimos 4. A partir de 2014, ¿qué país tiene el mayor número de personas que viven en la esclavitud moderna?* A) India B) Pakistán C) Uzbekistán D) China 5. Un portador de drogas (body packer) es una persona que ingiere o inserta drogas de manera voluntaria en su cuerpo en un intento de contrabando transfronterizo.* A) Verdadero B) Falso Δ
