diciembre ’15 – febrero ’16 Edición

Edición: Vol. 15 No. 1

Edición: Vol. 15 No. 1

Destacados
Galería de Ganadores

Galería de Ganadores

ACAMS está orgullosa de todos nuestros socios que ayudan a hacer de ACAMS una asociación de primer nivel. Nos gustaría aprovechar este momento para agradecerles públicamente a todos ustedes por sus…

Estimada Junta

Estimada Junta

Acontinuación se muestra una carta de un oficial imaginario de la Ley de Secreto Bancario (BSA). El oficial de BSA y la institución son completamente ficticios. Aunque los estudios de casos son verdaderos…


Carta del Vicepresidente Ejecutivo
Un Llamado de ACAMS a la Acción para 2016

Un Llamado de ACAMS a la Acción para 2016

Acabo de regresar de Denver de una reunión con el Capítulo de Colorado por su primer aniversario, y tuve la oportunidad de hablar sobre un tema muy cercano a…

De la Editora
Galería

Galería

Belleza, creatividad, inspiración. A lo largo de la historia hemos estado interesados ​​en ver y estar cerca de estas cualidades. La humanidad ha recogido durante largo…


En esta Edición
Las Sanciones y la Financiación de la Proliferación: La Identificación de las Tipologías de Elusión

Las Sanciones y la Financiación de la Proliferación: La Identificación de las Tipologías de Elusión

La proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) necesita financiarse. Si bien hay mucha información disponible para el público en relación con la adquisición de bienes y materialesy…


Las Sanciones Financieras Contra Irán y el Plan Conjunto de Acción General

Las Sanciones Financieras Contra Irán y el Plan Conjunto de Acción General

La Resolución 2231 de la ONU (2015) hace suyo el Plan Conjunto de Acción General (JCPOA, por sus siglas en inglés) acordado por Irán y el P5+1. En el Día de Implementación, todas las…


La Evaluación de Riesgos en el Gran Norte Blanco

La Evaluación de Riesgos en el Gran Norte Blanco

Han sido unos meses muy intensos para los profesionales del antilavado de dinero (ALD) en el Gran Norte Blanco: El verano de 2015 se inició con una fantástica conferencia de ACAMS…


V Maslamani: Desafíos de Cumplimiento del ALD en Malasia

V Maslamani: Desafíos de Cumplimiento del ALD en Malasia

ACAMS Today tuvo la oportunidad de entrevistar a V Maslamani, director de cumplimiento de Al Rajhi Banking and Investment Corporation, para discutir sanciones y cumplimiento…


Próximos Planes para Europa

Próximos Planes para Europa

En esta entrega de Conexión Europea, quiero compartir nuestros planes para CAMS en ruso y francés, para hacerles saber de nuestros lanzamientos de capítulos recientes y futuros y los…


Monica da Rosa, CAMS: Tendencia y Desafíos de ALD/CTF en América Latina

Monica da Rosa, CAMS: Tendencia y Desafíos de ALD/CTF en América Latina

ACAMS Today tuvo la oportunidad de hablar con Monica da Rosa. La señora da Rosa es productora de eventos para conferencias y entrenamiento de América Latina en ACAMS. Como la…


Anuncio del Capítulo de ACAMS de Irlanda

Anuncio del Capítulo de ACAMS de Irlanda

Los profesionales senior de antilavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CTF) de los servicios financieros de Irlanda y el sector FinTech se reunieron en…


¿Quiénes son los verdaderos “nosotros” y ellos?”

¿Quiénes son los verdaderos “nosotros” y ellos?”

El entorno de cumplimiento financiero de hoy en muchos aspectos refleja el mundo dinámico, hiperveloz y a menudo confuso en el que todos vivimos. A menudo es difícil obtener…


El Impacto de un Departamento de Auditoria Ineficaz en Materia de Responsabilidad Corporativa y Personal

El Impacto de un Departamento de Auditoria Ineficaz en Materia de Responsabilidad Corporativa y Personal

Con tantas acciones de cumplimiento de regulación que afectan el paisaje social de los EE.UU. hoy—especialmente por incumplimiento de los requisitos de la labor antilavado de…


Estimada Junta

Estimada Junta

Acontinuación se muestra una carta de un oficial imaginario de la Ley de Secreto Bancario (BSA). El oficial de BSA y la institución son completamente ficticios. Aunque los estudios de casos…


Los Desafíos de la Verificación de Identidad al Aceptar Clientes

Los Desafíos de la Verificación de Identidad al Aceptar Clientes

El fraude relacionado con los documentos de identidad, conocido comúnmente como fraude de identidad, afecta a un número cada vez mayor de personas y organizaciones de todo el mundo…


Dos Centavos

Dos Centavos

Lanzas los dos centavos que te quedan en el recipiente para la propina del mostrador de la cafetería. Aunque te parece que eres un poco miserable por tan poco, lo cierto es que te has…


La Facilitación de la Tecnología de Uso Dual Por Parte de las Empresas de Importación/Exportación

La Facilitación de la Tecnología de Uso Dual Por Parte de las Empresas de Importación/Exportación

Para los profesionales de la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD), el tema de la tecnología de doble uso a menudo no se ha explorado. Después de todo, ¿cuántas veces…



Juez Frank D. Whitney: El Lavado de Dinero y el Decomiso de Activos

Juez Frank D. Whitney: El Lavado de Dinero y el Decomiso de Activos

ACAMS Today se sentó con el juez de distrito Frank D. Whitney del Distrito Oeste de Carolina del Norte, para discutir la evolución del lavado de dinero (LD), la confiscación de bienes y el caso de…


Galería de Ganadores

Galería de Ganadores

ACAMS está orgullosa de todos nuestros socios que ayudan a hacer de ACAMS una asociación de primer nivel. Nos gustaría aprovechar este momento para agradecerles públicamente…


Bill Campbell, CAMS—Tampa, FL, EE.UU.

Bill Campbell, CAMS—Tampa, FL, EE.UU.

Bill Campbell es actualmente investigador financiero senior (contratista) asignado a la División de Confiscación de Activos de la Oficina del Fiscal de los EE.UU. en Tampa, FL. El coopera con…


John Hodgens—Boston, MA, EE.UU.

John Hodgens—Boston, MA, EE.UU.

John M. Hodgens Jr. es el oficial principal de antilavado de dinero (CAMLO) de Manufacturers Life Insurance Company y Manulife Financial Corporation. Se ha desempeñado como el CAMLO…


Lawrence Kentz, CRCM, CAMS—Abilene, Texas, EE.UU.

Lawrence Kentz, CRCM, CAMS—Abilene, Texas, EE.UU.

Lawrence Kentz es el más alto funcionario de cumplimiento de First Financial Bankshares, Inc., sito en Abilene, Texas. Junto a la sopa de letras típica de la normativa de protección del…


Philippe Obiang, CAMS—Douala, Camerún

Philippe Obiang, CAMS—Douala, Camerún

Philippe Obiang es un abogado autorizado para ejercer tanto en Nigeria como en el Camerún. En 2008, pasó de la práctica privada con algunos de los bufetes de abogados más importantes en…


Samantha Sheen, CAMS—Londres, Inglaterra

Samantha Sheen, CAMS—Londres, Inglaterra

Samantha Sheen es una profesional de riesgo de delitos financieros que recientemente finalizó su trabajo con una aseguradora global con sede en Milán, Italia, donde enfocó…


Jacqueline Shinfield—Toronto, ON, Canadá

Jacqueline Shinfield—Toronto, ON, Canadá

Jacqueline Shinfield es socia del Grupo de Servicios Financieros en Blake, Cassels & Graydon LLP. Shinfield tiene amplia experiencia asesorando en relación con la ley de antilavado…


El Triángulo de la Anticorrupción

El Triángulo de la Anticorrupción

Como lo dijo sucintamente el primer ministro David Cameron, “La corrupción es el cáncer en el centro de muchos de los problemas que enfrentamos en todo el mundo hoy día”. Una mirada…


La Expansión Mas Allá de las Métricas Operacionales para Medir los Programas de BSA/ALD

La Expansión Mas Allá de las Métricas Operacionales para Medir los Programas de BSA/ALD

Muchas instituciones financieras están en medio de mejoras, a menudo costosas, de sus programas de Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD) con el objetivo de…


La Evaluación de Riegos de Delitos Financieros

La Evaluación de Riegos de Delitos Financieros

La legislación en vigor para prevenir la delincuencia financiera se ha centrado más en el riesgo, requiriendo que las organizaciones comprendan plenamente los riesgos que sus organizaciones…