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La exitosa Asamblea ACAMS Las Vegas atrajo a 2.500 asistentes aproximadamente, en persona y en línea, abarcando más de 50 sesiones que cubrieron una serie de temas de interés para los profesionales de la lucha contra el crimen financiero, incluyendo las estafas conocidas en inglés...
Marbel Guilamo Peña, gurú de la lucha contra los delitos financieros y anticorrupción, tiene 20 años de experiencia en la banca. Actualmente es gerente de la División de Cumplimiento Ético, Antisoborno y Anticorrupción del Banco de Reservas (Banreservas). Su trabajo ha contribuido significativamente a las...
En este episodio de Financial Crime Matters Kieran Beer habla con Carly Yoost, directora ejecutiva y fundadora de Child Rescue Coalition, sobre tecnología que permite a las fuerzas de seguridad identificar casos de explotación infantil en línea y localizar a sus perpetradores. Durante su diálogo,...
Nota editorial: Este artículo es la segunda parte, de una serie de dos partes, sobre los efectos emocionales del fraude y cómo las instituciones financieras pueden responder para abordar el problema. La primera parte son Las consecuencias emocionales del fraude. Comprender las reacciones emocionales de...
Nota editorial: Este artículo es la primera parte, de una serie de dos partes, sobre las consecuencias emocionales del fraude y cómo las instituciones financieras pueden responder para abordar el problema. La segunda parte es Respondiendo al impacto emocional del fraude. Más allá del coste...
Conozca los últimos esquemas de fraude, incluidos los que involucran aplicaciones bancarias, multibancas y pasaportes, entre otros. Fraude con las aplicaciones bancarias Los clientes están depositando cheques oficiales en la aplicación móvil de un banco sin endosos restrictivos después depositan el papel en otra entidad...
El mercado negro de armas en Latinoamérica es un problema que ha persistido durante décadas, causando estragos en la seguridad de la región. Además de representar una amenaza directa para la vida de las personas, este comercio ilícito está intrínsecamente vinculado al lavado de dinero,...
Aprincipios de septiembre de 2022, el Ministerio del Interior sirio difundió un vídeo en el que se veían decenas de cuencos de humus incautados. Posteriormente, se coge un cuenco y se pela con un cuchillo, revelando que los cuencos ocultaban una droga ilícita llamada Captagon....
Por: Chelsea Carrick, Fred Williams y Colby Adams Amedida que pasamos la página del capítulo de la Asamblea Las Vegas de este año, ACAMS moneylaundering.com desglosa algunas de las noticias y puntos de vista que hemos recopilado de las sesiones paralelas y de las sesiones...
Por: Koos Couvée En los últimos 19 meses, la Unión Europea, el Reino Unido y EE.UU. han impuesto y reforzado periódicamente, por primera vez, un amplio programa de sanciones contra Rusia. Estas sanciones (una superpotencia energética y una gran economía conectada globalmente) fueron causadas por...