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ACAMS Today se reunió con Maha Khan durante la Asamblea de ACAMS 2023 en Hollywood, Florida. Khan es responsable del sector financiero de la iniciativa Finanzas Contra la Esclavitud y la Trata de Personas (FAST, por sus siglas en inglés), un proyecto del Centro de...
En diciembre de 2020, la Universidad de Ciencia y Tecnología de China batió todos los récords cuando su ordenador cuántico fotónico «Jiuzhang» logró llevar a cabo una tarea de cálculo cuántico demasiado formidable para los ordenadores clásicos. En apenas 200 segundos, un esfuerzo que le...
«Lo que realmente estamos viendo es el uso de facilitadores profesionales, tanto por parte de los oligarcas para continuar ocultando sus activos, como en los casos de sanciones de controles de exportación en los que están utilizando corporaciones ficticias para ocultar el verdadero envío de...
Por: Koos Couvée Los reguladores de toda la Unión Europea han detectado que los números de cuentas bancarias internacionales (IBAN, por sus siglas en inglés) virtuales y otros acuerdos complejos en el sector de los pagos digitales que imitan la corresponsalía bancaria son muy vulnerables...
Por: Koos Couvée y Gabriel Vedrenne El avance de la inteligencia artificial (IA), las profundas reformas de antilavado de dinero (ALD) en Gran Bretaña y la Unión Europea, las sanciones contra Rusia y la agitación en el sector de las criptomonedas fueron temas frecuentes de...
La jornada de un profesional del cumplimiento normativo no estaría completa sin comprobar las tendencias en materia de regulación, ejecución y órdenes de consentimiento. Este es barómetro de hacia dónde se dirigen las cosas y lo que hay que hacer para que las actividades de...
Calabria, la región del sur de Italia conocida como la «punta» de la «bota», es el hogar de uno de los sindicatos criminales más peligrosos del mundo: 'Ndrangheta. Su crueldad la ha convertido en uno de los principales actores del mercado internacional de la droga,...
En este episodio de Financial Crime Matters, una grabación en vivo desde ACAMS Assembly en Hollywood, Florida, Kieran Beer habla con Sarah Paquet, directora y directora general del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en inglés). Paquet...
La banca móvil está pasando a un primer plano en la interacción de los clientes con los servicios financieros y junto con ella el ritmo del cambio en la digitalización y movilización de los servicios financieros puede describirse mejor como rápido. Como se expone en...
Durante los últimos 100 años, la presencia brutal e ilícita de la mafia ha influido en todos los ámbitos, desde la cultura popular hasta la historia. Ha traspasado las fronteras de Italia para afectar a la delincuencia en todo el mundo. La palabra mafia se...
