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La jornada de un profesional del cumplimiento normativo no estaría completa sin comprobar las tendencias en materia de regulación, ejecución y órdenes de consentimiento. Este es barómetro de hacia dónde se dirigen las cosas y lo que hay que hacer para que las actividades de...
Calabria, la región del sur de Italia conocida como la «punta» de la «bota», es el hogar de uno de los sindicatos criminales más peligrosos del mundo: 'Ndrangheta. Su crueldad la ha convertido en uno de los principales actores del mercado internacional de la droga,...
En este episodio de Financial Crime Matters, una grabación en vivo desde ACAMS Assembly en Hollywood, Florida, Kieran Beer habla con Sarah Paquet, directora y directora general del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en inglés). Paquet...
La banca móvil está pasando a un primer plano en la interacción de los clientes con los servicios financieros y junto con ella el ritmo del cambio en la digitalización y movilización de los servicios financieros puede describirse mejor como rápido. Como se expone en...
Durante los últimos 100 años, la presencia brutal e ilícita de la mafia ha influido en todos los ámbitos, desde la cultura popular hasta la historia. Ha traspasado las fronteras de Italia para afectar a la delincuencia en todo el mundo. La palabra mafia se...
Por: Koos Couvée Funcionarios y reguladores europeos están recopilando información sobre supervisión y realizando otros preparativos para poner en marcha una nueva agencia antilavado de dinero (ALD) para toda la Unión Europea. Según los planes formulados hace casi dos años, la Autoridad Europea de Antilavado...
Imagine préstamos consecutivos entre varias empresas registradas en jurisdicciones de paraísos fiscales. Esto podría parecer o ser un conjunto de transacciones destinadas a la planificación fiscal dentro de una actividad empresarial legítima. Sin embargo, el panorama puede cambiar rápidamente. Por ejemplo, si se establece que...
Por: Koos Couvée y Gabriel Vedrenne La aplicación de las normas antilavado de dinero (ALD) se detuvo ligeramente en Europa en 2022, pero las sanciones penales y los acuerdos relacionados con la delincuencia financiera en Francia y el Reino Unido impulsaron la caída general de...
¿Quién vigila a los guardias? En una empresa muy pequeña frecuentemente sólo hay una persona que atiende tanto la parte administrativa como de cumplimiento normativo. Y como persona en el puesto de mando, usted sabe que unos buenos sistemas son fundamentales para prevenir los delitos...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Steve Schindler y Katie Wilson-Milne, socios del despacho de litigios y derecho del arte de Nueva York, Schindler Cohen & Hochman LLP. Schindler y Wilson-Milne analizan algunas de las acciones civiles y penales que...