No nos dimos cuenta de que teníamos clientes de Fintech hasta que descubrimos el término hace sólo un par de años. Concedido, en retrospectiva, entendíamos vagamente que eran diferentes de nuestros clientes de servicios financieros convencionales. Tuvimos que investigar más y hacer más preguntas de...
11-Cybersecurity-BSA-AML

En octubre de 2016, la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) publicó un documento de consulta con preguntas frecuentes sobre eventos y delitos cibernéticos para las instituciones financieras. Al presentar reportes de operaciones sospechosas (ROS), es importante que las instituciones financieras revisen esta guía...