Por: Gabriel Vedrenne Los esfuerzos mundiales por limitar la propagación del nuevo coronavirus mediante el cierre de empresas, el distanciamiento social y otras medidas no han reducido el riesgo de la trata de personas ni la frecuencia de las transacciones que sustentan el delito, según...

Desde mediados de abril, se intensificaron las especulaciones sobre la salud e incluso la muerte del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Su ausencia del ojo público durante varias semanas y los informes sobre los médicos chinos que viajaban a Pyongyang alimentaron los...

Por: Leily Faridzadeh Nota de editor: En la 14ª entrega de nuestra serie, el equipo legal de moneylaundering.com cubre los últimos acontecimientos con las sanciones de EE.UU. contra Irán, en particular en el contexto de los esfuerzos de la República Islámica para contener la nueva...

Por: Daniel Bethencourt y Valentina Pasquali Las medidas de ejecución de la ley de EE.UU. contra las instituciones y personas sorprendidas infringiendo las normas de antilavado de dinero (ALD) volvieron a caer a un nivel récord bajo en 2019, la ejecución de sanciones se mantuvo...

Por: Gabriel Vedrenne y Koos Couvée El año 2019 fue un año notable para Europa en lo que respecta al antilavado de dinero (ALD) y la ejecución de sanciones, caracterizado por la cooperación transatlántica contra las finanzas ilícitas, un destierro de alto perfil del Báltico...

La comunidad de antilavado de dinero (ALD) se puso rápidamente al corriente de los fraudes, estafas y planes que los delincuentes descubrieron para explotar durante la crisis del COVID-19. Casi todos los sectores, públicos y privados, se apresuraron a adaptar sus programas de capacitación...

Por: Valentina Pasquali Los delincuentes de todo el mundo, incluidas las organizaciones de narcotraficantes (DTO, por sus siglas en inglés) utilizan cada vez más las mismas redes de intermediarios profesionales para blanquear sus ganancias, según los funcionarios de la Administración para el Control de Drogas...

Han pasado casi dos años desde que la columna Understanding AI debutó en ACAMSToday.org. En ese breve lapso de tiempo, la tecnología ha pasado de lo secundario a lo permanente en las mentes de los profesionales de la lucha contra el crimen financiero. Las soluciones...