ACAMS Today Español 2022 Prueba Edición: Vol. 4 No. 1 – ACAMS Today Español Por favor inicia sesión o inscríbase hoy para descargas y recursos solo para miembros. TOME LA PRUEBA 1. ¿Qué táctica se utilizó en la «Operación Dinero» para derrocar al Cartel de Cali? A) Extorsión B) Un banco ficticio C) Una empresa fantasma D) Mulas de dinero 2. Verdadero o Falso: Un neobanco también puede ser considerado como una empresa fintech. A) Verdadero B) Falso 3. ¿Cuál de los siguientes programas de venta de petróleo a precio subsidiado en América Latina desapareció? A) PetroSur B) PetroLatam C) PetroCaribe D) PetroAmerica 4. ¿Alex Saab es conocido por lavar dinero a través de que medio? A) Programas gubernamentales B) Empresas de telecomunicaciones C) Ventas en el mercado oscuro D) Ligas de futbol Δ
