When the Financial Crimes Enforcement Network issued its Advance Notice of Proposed Rulemaking in September 2020, titled “Anti-Money Laundering Program Effectiveness,” it marked a significant shift in how anti-money 金融犯罪执法网络 (FinCEN) 于 2020 年 9 月发布了标题为《反洗钱制度体系的有效性》的拟议规则制定预告 (ANPRM)，这标志着反洗钱 (AML) 制度体系的评价方式将发生重大转变，重点是实施“有效且设计合理”1 的反洗钱制度体系。根据该公告的具体内容，重点为反洗钱制度体系能够向政府当局提供有用信息。反洗钱 / 反恐融资 (CTF) 行业的专业人士热切等待拟议规则制定公告 (NPRM)...

When the Financial Crimes Enforcement Network issued its Advance Notice of Proposed Rulemaking in September 2020, titled “Anti-Money Laundering Program Effectiveness,” it marked a significant shift in how anti-money 金融犯罪稽查局 (FinCEN) 於 2020 年 9 月發布名為《防制洗錢制度體系有效性》的法規制定提案預告 (ANPRM)，這顯示防制洗錢 (AML) 制度的評估方式將發生重大轉變，將更強調實施「有效且設計合理」1 的防制洗錢制度體系。根據該預告的具體內容，防制洗錢制度體系需要能夠向政府當局提供有用資訊是關注重點。防制洗錢 / 打擊資助恐怖活動 (CTF) 行業的專業人士熱切等待法規制定提案通告 (NPRM)...