The State of the Community 2018: AML in Flux?
Ladies and gentlemen, thank you for your kind invitation to join this 10th anniversary of the BSA Coalition, an organization that is exactly the model for what I truly believe is essential for effective anti-money laundering (AML)āthat is collaboration between the private and public sectors....
Los Tramposos Nunca Prosperan
Todos los niveles de la sociedad enfrentan la corrupciĆ³n. Es un problema mundial que afecta a todos los paĆses hasta cierto punto. Transparency International publica un Ćndice anual de “percepciones de corrupciĆ³n” que clasifica a los paĆses de menos a mĆ”s corruptos.1 La corrupciĆ³n...
TrĆ”fico de Ćrganos: La Forma Invisible de la Trata de Personas
El trĆ”fico de Ć³rganos, un lucrativo comercio ilĆcito a nivel global, es a menudo una forma de trata de personas menos estudiada por las partes interesadas en la lucha contra la trata debido a su intrincada y, con frecuencia, sigilosa naturaleza. La trata de...
El Impacto de los Requisitos Reglamentarios en las Relaciones Bancarias Corresponsales
A medida que la industria financiera evoluciona, la delincuencia sigue siendo un problema importante. En el ritmo acelerado de la globalizaciĆ³n, con muchas industrias uniendo fuerzas para las actividades comerciales entrecruzadas, la importancia de la banca corresponsal estĆ” aumentando. Al mismo tiempo, hemos experimentado...
Examen Global de los PaĆses Sancionados
El primer uso conocido de las sanciones data de 432 a.c., cuando el General Pericles de Grecia le impuso sanciones a su vecino, Megara, en respuesta al secuestro de tres mujeres.1 En tiempos mƔs recientes, las primeras sanciones de los EE.UU. datan de la...