ACAMS Today

Todos los niveles de la sociedad enfrentan la corrupción. Es un problema mundial que afecta a todos los países hasta cierto punto. Transparency International publica un índice anual de “percepciones de corrupción” que clasifica a los países de menos a más corruptos.1 La corrupción no...

El tráfico de órganos, un lucrativo comercio ilícito a nivel global, es a menudo una forma de trata de personas menos estudiada por las partes interesadas en la lucha contra la trata debido a su intrincada y, con frecuencia, sigilosa naturaleza. La trata de personas...

A medida que la industria financiera evoluciona, la delincuencia sigue siendo un problema importante. En el ritmo acelerado de la globalización, con muchas industrias uniendo fuerzas para las actividades comerciales entrecruzadas, la importancia de la banca corresponsal está aumentando. Al mismo tiempo, hemos experimentado una...

El primer uso conocido de las sanciones data de 432 a.c., cuando el General Pericles de Grecia le impuso sanciones a su vecino, Megara, en respuesta al secuestro de tres mujeres.1 En tiempos más recientes, las primeras sanciones de los EE.UU. datan de la Ley...