How AI-Driven Social Media Monitoring for AML Works: Part 1
Most have an opinion—or several—about social media. How and why these networks have importance and influence is up for debate. What is not debatable is that social media platforms share useful information and these platforms do have influence. Compromising photos, information leaks and viral memes...
Human Trafficking and Major Sporting Events: The Dark Side of the Super Bowl
With an estimated $407 million in new spending, 125,000 visitors, 5,000 jobs created and $242 million created in wages in 2017 alone,1 the Super Bowl is more than just a game. It is the largest non-global annual sporting event, bringing hundreds of thousands of rowdy...
Deborah Lehr: Think Big, Why not? You Never Know What You Might Achieve
ACAMS Today sat down with Deborah M. Lehr, to speak about her background, professional experience and her passion to protect human heritage. Lehr is chairman and founder of the Antiquities Coalition. Lehr is an accomplished global business strategist who has supported leading global firms and...
Tráfico Ilícito de Fauna Silvestre: Un Desafío Urgente Para los Profesionales de ALD
TEl pangolín, una criatura que se encuentra mayormente en África, es el mamífero más traficado del mundo. Esta criatura parece prehistórica, pesa entre 2 y 33 kilogramos y mide entre 30 y 152 centímetros. Se estima que más de 2,7 millones de pangolines son atrapados...
Lydia Cacho: The Defender of Human Rights
ACAMS Today sat down with Lydia Cacho at the ACAMS 17th Annual AML & Financial Crime Conference in Las Vegas, Nevada to discuss her lifetime commitment in the fight for human rights, her career as an investigative journalist, her views on human trafficking (HT) awareness...
Top Reads for the Anti-Financial Crime Professional
As 2018 ends, the world of financial crime prevention is even more complicated and exciting than previous years. We saw numerous events unfold that have led to more regulations and the need for additional training for anti-financial crime professionals. As stated by Kieran Beer, ACAMS...
Financiación del Terrorismo: Visualización de los Flujos de Fondos
Hay una constante en el terrorismo: la necesidad de financiación. Debe haber un flujo constante de fondos desde el punto de origen hasta el punto de distribución. Ya sea que los fondos sean necesarios para sostener las operaciones de una organización o las actividades de...
Integración de Ciberincidentes en su Programa de Antilavado de Dinero (ALD)
Tradicionalmente, se ha considerado que la ciberseguridad se encuentra fuera del programa estándar de antilavado de dinero (ALD) y muchos departamentos de ALD carecen de experiencia en esta área. Comparemos esto con la publicación de la guía de ciberseguridad de la Red Contra los Delitos...
Después de la Filtración de Datos de Equifax: Ciberseguridad y Protección Contra el Robo de Identidad Para las Instituciones Financieras y sus Clientes
La filtración de datos de Equifax de mediados de 2017 es una de las peores filtraciones conocidas hasta el momento. Las filtraciones de datos vienen acaparando mucha atención últimamente y tal vez algún día los países tomen el tema lo suficientemente en serio como para...