diciembre ‘13 – febrero ‘14 Prueba Issue: Vol. 13 No. 1 [dl_restringir] Descargar PDF (30.25 MB) Revista Electrónica [/dl_restringir] Tome la Prueba 1. Su Manual de Políticas de ALD debería...* A) Explicar todos los términos técnicos y siglas a fondo B) No incluir información exclusiva de su organización C) Omitir procedimientos D) Todas las anteriores 2. ¿Cuál es ampliamente conocido como un problema global que requiere soluciones globales?* A) El abuso de los mayores B) La evasión fiscal offshore C) El fraude de préstamos hipotecarios 3. A partir de 2012–2013, ¿qué desafío de cumplimiento de ALD tuvo el mayor aumento porcentual?* A) Evitar sanciones B) La falta de compromiso de la alta dirección C) Insuficiente personal en los departamentos de ALD D) Tecnología insuficiente/obsoleta 4. La inteligencia financiera puede utilizarse eficazmente en tres metodologías de investigación: investigaciones estratégicas, investigaciones tácticas e investigaciones ______________?* A) Científicas B) Privadas C) Históricas D) Digitales 5. Not For Sale (NFS) es una agencia sin fines de lucro que ayuda a mujeres y niñas para escapar de sistemas de prostitución y explotación sexual por medio de la promoción, servicios directos, vivienda y educación.* Verdadero Falso Δ
