diciembre ‘14 – febrero ‘15 Prueba Issue: Vol. 14 No. 1 [dl_restringir] Descargar PDF (55.14 MB) Revista Electrónica [/dl_restringir] Tome la Prueba 1. A diferencia del oro y la plata, los diamantes no se pueden utilizar como dinero.* Verdadero Falso 2. ¿Cuál de las siguientes puede ayudar a las instituciones financieras a identificar los partidarios de ISIS u otras organizaciones terroristas?* A) Buscar períodos de latencia de transacciones B) Comprobar publicaciones de medios sociales C) Comprobar conexiones de IP en o cerca de las zonas de conflicto D) Inspeccionar las transferencias electrónicas para las zonas de conflicto E) Todas las anteriores 3. ___________ son clientes de bancos que proporcionan servicios de procesamiento de pagos a los comerciantes y otras entidades comerciales.* A) Los proveedores de cuentas de comercio B) Las empresas fantasmas C) Los procesadores de pagos de terceros D) Ninguno de los anteriores 4. ¿Cuál de los siguientes se sabe que se ha desarrollado en Colombia y surgió de la necesidad de los exportadores colombianos de convertir los dólares ganados de la venta de bienes a pesos que luego utilizarían en Colombia?* A) Lavado de Dinero basado en el Comercio B) Mercado Negro de Cambio de Pesos C) Cambio Exportador Colombiano D) Lavado de Dinero Colombiano de Cambio de Dólar 5. En la guía asesora FIN-2014-A007, FinCEN esboza ocho principios clave que ayudarán a fomentar una cultura de cumplimiento en cualquier institución.* Verdadero Falso Δ
