septiembre ’15 – noviembre ’15 Edición

Edición: Vol. 14 No. 4

Edición: Vol. 14 No. 4

Destacados
La Copa Mundial del Fraude

La Copa Mundial del Fraude

La Federación Internacional de Fútbol Association, mejor conocida como la FIFA, es el organismo gobernante mundial para el fútbol internacional. El fútbol es el deporte más popular en el mundo y se describe…

El Atraco del Siglo

El Atraco del Siglo

En los últimos años, los controles de lavado de dinero se han fortalecido. Enormes multas institucionales, reglas estrictas y un clima de cumplimiento han hecho más difícil manejar grandes cantidades de dinero en efectivo…


Carta del Vicepresidente Ejecutivo
Diversidad, Experiencia y Asesoramiento Estratégico

Diversidad, Experiencia y Asesoramiento Estratégico

A medida que nos acercamos a la 14a Conferencia Anual de ALD y Delitos Financieros de ACAMS en Las Vegas, Nevada, se me ocurre que nuestros…

De la Editora
Por Amor al Juego

Por Amor al Juego

Los artículos titulares de esta edición combinan dos de mis grandes amores: el fútbol y el arte. ¿Por qué me encanta el fútbol? Crecí con el fútbol en casa…


En esta Edición
La Cuarta Directiva de ALD/CTF de la UE: Un Enfoque Integral Basado en el Riesgo

La Cuarta Directiva de ALD/CTF de la UE: Un Enfoque Integral Basado en el Riesgo

Dos casos de alto perfil, a saber, la investigación de Charlie Hebdo y la de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), que han dominado los titulares de noticias en el transcurso…


Sospecha de Incumplimiento de la Ley de Banca por Chen XX. et al de la Empresa A

Sospecha de Incumplimiento de la Ley de Banca por Chen XX. et al de la Empresa A

En enero de 2011, el Banco A presentó un reporte de operación sospechosa (ROS) a la División de Antilavado de Dinero (AMLD), de la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia…


Noticias y Actualizaciones Europeas

Noticias y Actualizaciones Europeas

Desde mi incorporación a ACAMS en enero, he tenido la oportunidad de conocer a muchos de nuestros socios personalmente en la 11ª Conferencia Anual de ALD y…


Lindy Thomas: El Maravilloso Mundo de los Socios de Empresa

Lindy Thomas: El Maravilloso Mundo de los Socios de Empresa

Lindy Thomas es especialista en relaciones con los clientes de ACAMS para socios de empresa. A ella le gusta trabajar con los socios individuales de empresa y demostrar lo que cada…


Anunciando el Nuevo Capítulo de ACAMS de Alemania

Anunciando el Nuevo Capítulo de ACAMS de Alemania

El Capítulo de ACAMS de Alemania fue fundado el 26 de junio del 2015, en las oficinas de UBS en Frankfurt. El capítulo reúne a un equipo de profesionales de antilavado de dinero…


La Copa Mundial del Fraude

La Copa Mundial del Fraude

La Federación Internacional de Fútbol Association, mejor conocida como la FIFA, es el organismo gobernante mundial para el fútbol internacional. El fútbol es el deporte más popular…


Un Enfoque Basado en el Riesgo…para un Enfoque Basado en el Riesgo

Un Enfoque Basado en el Riesgo…para un Enfoque Basado en el Riesgo

En un evento reciente de la industria, una figura prominente de la misma, cuyas opiniones respeto, propuso que el tan mencionado “enfoque basado en el riesgo” realmente era un mito y que…


Contratando al Investigador de Delitos Financieros Ingenioso

Contratando al Investigador de Delitos Financieros Ingenioso

Este artículo es una continuación de De Columbo a Holmes,1 el artículo de portada de la edición de junio-agosto 2015 de ACAMS Today. En De Columbo a Holmes, Ed Beemer compara…


El Desmantelamiento de Operación Choke Point: ¡Traigan de Vuelta el Negocio Perdido!

El Desmantelamiento de Operación Choke Point: ¡Traigan de Vuelta el Negocio Perdido!

La eliminación del riesgo de las empresas comenzó lentamente dentro de la banca. Muchos rastrean su inicio a 1994 con la aprobación de la Ley de Represión del Lavado de…


La Evolución de las Sanciones y las PEP

La Evolución de las Sanciones y las PEP

Las sanciones se han utilizado a lo largo de la historia para lograr cambios. Pueden influir en las políticas o las actividades de un país o individuo, sobre todo si se han producido violaciones…


Conflicto e Incertidumbre: Desafíos de Diligencia Debida para las Empresas Relacionadas con la Marihuana

Conflicto e Incertidumbre: Desafíos de Diligencia Debida para las Empresas Relacionadas con la Marihuana

Los desarrollos legislativos y regulatorios estatales y federales respecto de la marihuana siguen liderando los titulares en los EE.UU., y recientemente se nota que hay numerosos…


Marca el Numero y Recibe Efectivo: La Tecnología VoIP y los Riesgos Asociados

Marca el Numero y Recibe Efectivo: La Tecnología VoIP y los Riesgos Asociados

Un régimen saludable de antilavado de dinero (ALD) es uno que se desarrolla en paralelo a los riesgos de lavado de activos existentes. Un régimen más robusto escanea de forma…


El Atraco del Siglo

El Atraco del Siglo

En los últimos años, los controles de lavado de dinero se han fortalecido. Enormes multas institucionales, reglas estrictas y un clima de cumplimiento han hecho más difícil manejar…


Las Monedas Virtuales en el Ciclo de Lavado de Dinero

Las Monedas Virtuales en el Ciclo de Lavado de Dinero

Actualmente, la moneda virtual no constituye más amenaza para nuestra seguridad nacional que el uso de la moneda fiduciaria. Más bien, la moneda virtual es una herramienta para…


Timothy J. Delaney: Cooperación e Intercambio de Información

Timothy J. Delaney: Cooperación e Intercambio de Información

ACAMS Today tuvo la oportunidad de entrevistar a Timothy J. Delaney, agente especial a cargo del FBI, para hablar sobre el fraude de atención médica, la ciberdelincuencia y la…


El Secretario Abdul Hafiz Mansour, CAMS: Trabajando Hacia una Misión Mayor

El Secretario Abdul Hafiz Mansour, CAMS: Trabajando Hacia una Misión Mayor

ACAMS Today tuvo el privilegio de entrevistar al Sr. Abdul Hafiz Mansour. El Sr. Mansour fue elegido recientemente como el vicepresidente del Comité Egmont (EC) y representante…


Abbas Bou Diab, CAMS—Doha, Qatar

Abbas Bou Diab, CAMS—Doha, Qatar

Abbas Bou Diab es gerente ejecutivo—jefe de cumplimiento y antilavado de dinero (ALD) en BLOM Bank Qatar LLC, desde noviembre de 2008. BLOM es un banco regional…


Andrew Findlay, CAMS—Las Vegas, NV, EE.UU.

Andrew Findlay, CAMS—Las Vegas, NV, EE.UU.

Andrew Findlay, vicepresidente de cumplimiento de Station Casinos, fue contratado en noviembre de 2003 para construir un programa integral de antilavado de dinero (ALD) después…


Stephen Gray, CAMS—Dublín, Irlanda

Stephen Gray, CAMS—Dublín, Irlanda

Stephen Gray es actualmente gerente de antilavado de dinero (ALD) y cumplimiento de delitos financieros en Elavon Financial Services (empresa bancaria de los EE.UU.) en la sede europea…


Ryan Hodge, CAMS-Audit—San Francisco, CA, EE.UU.

Ryan Hodge, CAMS-Audit—San Francisco, CA, EE.UU.

Ryan Hodge es el director de la unidad de inteligencia financiera (UIF) de Dwolla, una floreciente empresa de red de pagos. En este papel, armó los programas de la Ley de Secreto Bancario…


Mara McLaughlin, CAMS, CFE, CCIE—Long Island, NY, EE.UU.

Mara McLaughlin, CAMS, CFE, CCIE—Long Island, NY, EE.UU.

Mara McLaughlin tiene más de 20 años de experiencia diversificada como investigadora. Comenzó su carrera investigando temas de integridad en el lugar de…


El Poder de los Grupos de Pares para los Bancos Comunitarios

El Poder de los Grupos de Pares para los Bancos Comunitarios

Un superhéroe es una persona común y corriente que, a pesar de obstáculos abrumadores, encuentra fuerza para perseverar y soportar dificultades hasta cumplir con su misión. Ser…


Las Sanciones y los Beneficiarios Reales—De Aritmética a Cálculo

Las Sanciones y los Beneficiarios Reales—De Aritmética a Cálculo

El cumplimiento de sanciones está a punto de hacerse mucho más difícil, y por una vez, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no tenía nada que ver. Las reglas inminentes…


Confié pero Verifique: Nuevas Tendencias y Tecnologías en la Verificación y Autenticación de Documentos de Identidad

Confié pero Verifique: Nuevas Tendencias y Tecnologías en la Verificación y Autenticación de Documentos de Identidad

El nacimiento del comercio—la idea de comerciar bienes y servicios por algún tipo de remuneración—se pierde en la historia, pero los primeros ejemplos se pueden ver cuando el…