¡Felicidades, Ursula M’Crystal!

El premio de Profesional del Mes de marzo de ALD fue otorgado a Ursula M'Crystal. M'Crystal recibió reconocimiento de parte de sus pares por su alto nivel de dedicación a la profesión de antilavado de dinero (ALD). M'Crystal es responsable de la Unidad de Vigilancia de Lavado de Dinero del Standard Bank y se ha especializado en el entorno del ALD durante más de 20 años. Además, fue detective de la Unidad de Delito Organizado del Servicio de Policía de Sudáfrica durante muchos años y ha llevado a cabo investigaciones y proporcionado servicios de consultoría en relación con los programas de cumplimiento de la industria para KPMG Forensic.

M'Crystal también ha ayudado a crear la capacidad de rastreo de activos de la Unidad de Pérdida de Activos así como la creación del Centro de Inteligencia Financiera en África del Sur. Ella tiene un amplio conocimiento de las necesidades tanto del control legal como del sector privado en este campo y ha llevado a cabo evaluaciones de los países para organizaciones internacionales en cuanto a esto. Por otra parte, M'Crystal ha dado conferencias y llevado a cabo entrenamientos a nivel nacional e internacional en este campo.

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