André Burrell, CAMS—Mercer Island, WA, EE.UU.

André Burrell es el director de cumplimiento sénior de Microsoft Payments, Inc. Comenzó su carrera en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York como abogado. En 2006, Burrell fue a trabajar en Deloitte Financial Advisory Services, donde fue un alto directivo y dirigió varios proyectos a gran escala en los bancos internacionales para abordar tanto el antilavado de dinero (ALD) como las violaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y los esfuerzos de remediación. En 2008, Burrell se unió a Israel Discount Bank de Nueva York (IDBNY) como vicepresidente ejecutivo y director de cumplimiento, donde condujo el banco durante el levantamiento de dos órdenes de cesar y desistir y un acuerdo de procesamiento diferido.

En 2012, cuando aún estaba en IDBNY, trabajó con el Banco Central de Kenia y la industria de las telecomunicaciones de Kenia sobre cómo integrar programas de ALD y antiterrorismo en los sistemas de pago móvil. Burrell ha diseñado e implementado evaluaciones de ALD y de cumplimiento general de riesgo en toda la empresa, sistemas de monitoreo de transacciones, políticas y procedimientos de cumplimiento y sigue trabajando estrechamente con reguladores estatales, federales e internacionales. A través de los años, Burrell ha hablado en numerosas conferencias nacionales e internacionales sobre temas que van desde el monitoreo de un control eficaz y eficiente, trabajando efectivamente con los reguladores, hasta cómo establecer y mantener una fuerte cultura de cumplimiento.

Leave a Reply