junio ’15 – agosto ’15 Prueba Edición: Vol. 14 No. 3 Contenido Please login or join today for member only downloads and resources. Tome la Prueba 1. ¿Qué hace que la banca corresponsal sea vulnerable al lavado de dinero?* A) Transacciones de gran volumen y valores altos B) Entorno impulsado por la comisión C) La información a menudo limitada acerca de las partes y la fuente de los fondos D) C y B E) A y C 2. ¿Cuál NO es un ejemplo de una actividad sospechosa en la red móvil que podría estar relacionada con la actividad terrorista?* A) Inscripciones que fallan los controles de detección de sanciones B) Registros frecuentes por parte de agentes en las zonas de alto riesgo C) Textos sobre el origen étnico o la religión D) Inscripciones que utilizan documentos de identidad falsos E) Ninguna de las anteriores 3. ¿Qué hace que los terroristas del tipo lobo solitario sean difíciles de detectar?* A) A menudo no dejan una huella en línea que podría ser rastreada por la policía B) Por lo general, viven en ambientes de mucho movimiento y ruido C) Son agentes durmientes enviados a misiones suicidas 4. ¿Cuál de las siguientes es una alerta roja de la explotación financiera de un mayor?* A) Nunca falta a una cita B) Apertura de CD o de cuentas C) Patrones de gasto coherentes D) Firmas desconocidas en cheques 5. El BMPE es un sistema sencillo, con muchos participantes que operan simultáneamente dentro de una pequeña región.* A) Cierto B) Falso Δ
