Las Plataformas Mundiales de Intercambio de Criptomonedas Supuestamente Prohibieron Fondos Norcoreanos

Por: Valentina Pasquali

Las múltiples plataformas de intercambio de criptomonedas en el último año rechazaron y restringieron las bitcoins, los ethers y otros activos virtuales después de vincularlos a los robos cibernéticos, entre otros planes ilícitos dirigidos por Corea del Norte, según los fiscales de EE.UU. que ahora tienen la intención de incautar los fondos permanentemente.

Las plataformas de intercambiado, cuyos esfuerzos los fiscales describieron en una demanda de confiscación civil la semana pasada sin identificar las empresas por su nombre, supuestamente manejaron las ganancias de casi una docena de piratas informáticos por grupos afiliados a Pyongyang. La denuncia, presentada por la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia, tiene por objeto el decomiso de 280 carteras en las bolsas.

Una plataforma apodada Exchange 9, en la demanda del 27 de agosto, se negó a convertir los ethers en bitcoins en diciembre de 2019 después de vincular los fondos al robo cibernético de monedas digitales valoradas en 48,5 millones de dólares el mes anterior por Exchange 2 en Corea del Sur, que aparece sin nombre en los documentos judiciales, pero identificado en los informes de noticias como Upbit.

El individuo que intentó lavar la criptomoneda robada y pidió entonces a otro proveedor de carteras que interviniera en su nombre, según la denuncia de 30 páginas, pero Exchange 9 notificó a la empresa que la transacción estaba «actualmente congelada» y «no se procesaría porque contenía fondos relacionados con el pirateo de Exchange 2».

Cinco meses antes, el 1 de julio de 2019, la misma persona presuntamente intentó retirar 106 mil dólares en bitcoins de Exchange 4, donde abrió una cuenta con un pasaporte ruso falso y una dirección de correo electrónico estadounidense «horas» antes de depositar más de 130 mil dólares en fichas de PlayGame, IHT Real Estate Protocol y Tether que, según se informó, acababan de ser robadas de CoinTiger, con sede en Singapur.

El individuo logró retirar 0,46 bitcoins, aproximadamente 4.600 dólares, después de convertirlas de otras criptomonedas, pero Exchange 4  bloqueó un cuarto intento de transferir las 9,5 monedas de bitcoins restantes.

La confiscación civil de la semana pasada sigue a una denuncia relacionada al 2 de marzo, que apuntaba a 146 cuentas de criptomonedas para su confiscación permanente, y una denuncia penal que acusaba a dos «transmisores de dinero» chinos, Tian Yinyin y Li Jiadong, de lavar al menos 100 millones de dólares para Corea del Norte.

Los piratas informáticos norcoreanos que perpetraron los robos cibernéticos descritos en ambas denuncias se basaron en esos y otros corredores sin licencia para canalizar las monedas digitales robadas a través de múltiples carteras, convertirlas en criptomonedas atadas a diferentes cadenas de bloques en un proceso conocido como «salto de cadena» y, en última instancia, canjearlas por dinero en efectivo, según la denuncia del 27 de agosto.

«Estos comerciantes OTC, (por over-the-counter en inglés); de venta libre no recogen información conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) sobre sus clientes y la fuente de la moneda virtual que se está convirtiendo», escribieron los fiscales. «Muchos propietarios de fondos ilícitos buscan a estos comerciantes OTC porque de otra manera no pueden obtener cuentas en los cambios de moneda virtual respetuosos de la ley o se arriesgan a que sus fondos sean congelados».

El 30 de septiembre, una tercera plataforma de comercio de criptomoneda, Exchange 11, canceló la transferencia saliente de casi dos monedas de bitcoins, aproximadamente 16 mil dólares, que los supuestos jáquers compraron con fichas ALGO, que habían robado antes de una bolsa de valores estadounidense sin nombre, según los fiscales.

Los esfuerzos de cumplimiento de las firmas de criptomonedas han mejorado constantemente bajo la presión del público y del mercado para superar a un número cada vez mayor de competidores, así como en medio de un mayor escrutinio de las agencias de control legal, agencias reguladoras y grupos intergubernamentales, dijo Yaya Fanusie, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

«Pero esta actividad muestra cómo el cumplimiento se ve socavado si no va acompañado de una fuerte higiene de seguridad cibernética», escribió Fanusie en un correo electrónico. «Parece como si los actores norcoreanos tenían piedra libre en 2018 y 2019, penetrando en intercambios que no sólo tenían a bitcoin y a ethereum, sino más oscuras señales de las que la mayoría de la gente nunca habría oído hablar».

En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó una guía en la que pedía a los Estados miembros del grupo que exigieran a las empresas de criptomonedas que se registraran ante un supervisor nacional y examinaran a los clientes, que informaran de las operaciones sospechosas y que, en general, cumplieran con «toda la gama» de normas contra los delitos financieros.

Las medidas dirigidas a Corea del Norte también se producen en medio de un impulso más amplio de la Fiscalía de EE.UU. en Washington, D.C., para interceptar e incautar activos digitales que sanciona a los evasores, los grupos terroristas y otros delincuentes que se esconden en el país y en el extranjero.

El 13 de agosto, los fiscales en D.C. intentaron confiscar unas 300 carteras de moneda cifrada a través de las cuales grupos terroristas incluidos en la lista negra de EE.UU., como el grupo del Estado Islámico, las Brigadas de Al Qaeda y Al Qassam, una milicia palestina, supuestamente recaudaban fondos de partidarios en todo el mundo.

Los intercambios regulados a través de los cuales transitaron algunas de las criptomonedas ilícitas cooperaron con las agencias de control legal y entregaron los fondos de conformidad con sus obligaciones contra el lavado de dinero, dijo en su momento un alto funcionario del Departamento de Justicia a ACAMS moneylaundering.com.

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