En este episodio de FINANCIAL CRIME MATTERS, Kieran Beer dialoga con Daniel Stipano sobre la Ley Contra el Lavado de Dinero de 2020, la pieza más revolucionaria de la legislación contra el crimen financiero que ha surgido del Congreso desde la Ley Patriota de EE.UU.
Stipano cuenta con 30 años de experiencia laboral en la Oficina del Contralor de la Moneda. Ahora socio de la firma de abogados Davis Polk & Wardwell LLP, Stipano detalla cómo la Ley Patriota de EE.UU. crea un registro nacional de propiedad corporativa, los nuevos criterios de examen para las instituciones financieras y las responsabilidades de la Ley de Secreto Bancario para los comerciantes de arte y antigüedades, así como lo que se puede esperar del proceso de redacción de la regulación necesaria para desarrollar la ley en los próximos años.
