大大湄公河次区域 (GMS) 已成为大规模网络诈骗活动的重灾区,与柬埔寨、老挝和缅甸经济特区层出不穷的中国犯罪团伙存在关联。网络诈骗行业也成为大规模人口贩卖的渠道,犯罪团伙以东南亚地区高薪合法工作为诱饵,吸引大量无辜求职者进入圈套,然后强迫他们从事网络诈骗活动。这些青年男女被监禁扣留在监狱般的园区中,针对其他国家或地区实施“杀猪盘”网络诈骗。本文旨在分析杀猪盘骗局是什么、这些大规模诈骗活动如何运作、它们与人口贩卖有何联系、受害者和犯罪分子是谁、诈骗活动发生在哪儿,以及大湄公河次区域沦为整个地区网络诈骗行业和人口贩卖重灾区的原因。
杀猪盘骗局
“杀猪盘”一词是指在屠宰前对猪进行育肥的做法。在网络诈骗背景下,它是指犯罪分子在放弃受害者前持续加量骗取受害者钱款的行径。为了取得受害者资金,犯罪分子会先与受害者建立虚假的长期关系,再哄骗受害者汇款或参与加密货币、线上赌博和游戏等欺诈性投资骗局。事实上,这些诈骗活动数量激增,以致美国监督与打击人口贩运事务办公室将柬埔寨评级降至三级(即最低评级)。“根据大多数可信共犯报告,当局并未调查或追究涉案官员的刑事责任,其中某些官员与无良企业主合谋,通过娱乐场所、砖窑和网络诈骗活动,将人口贩卖的魔爪伸向了全国数千名男性、女性和儿童。”1
作案手法
犯罪分子通常会在网上创建虚假人物形象,盗用互联网照片,营造成功人士假象。然后,在社交媒体或社交 / 约会应用上主动联络受害者。一旦受害者上钩,犯罪分子就会建立并维护信任关系。经过一段时间,犯罪分子会介绍投资骗局,哄骗受害者投资加密货币、线上赌博或游戏平台。为了进一步获取受害者信任,犯罪分子可能会让受害者提现,使之确信平台合法。犯罪分子成功诱导受害者汇款后,还会诱骗其进行更多汇款。在某些案件中,他们还会劝说受害者贷款、提取退休积蓄,甚至抵押房屋。如果受害者无力进行更多汇款,犯罪分子就会取走他们的钱款。受害者意识到钱款损失之后,犯罪分子就会哄骗他们进行更多汇款来解决问题——这其实是犯罪分子为了尽可能多地获取非法所得。最终,犯罪分子会放弃受害者,此时受害者往往已经遭受巨大的经济损失和精神困扰。美国特勤局司法金融分析师 Andrew Frey 告诉 ProPublica 和福布斯,受害者来自各行各业,杀猪盘骗局已经成为他所描述的“超级骗局”。 2
图 1:犯罪分子的骗局
加密投资骗局
通常,杀猪盘骗局会采取加密货币投资骗局的形式。犯罪分子引导受害者在加密货币交易所购买加密资产,然后说服受害者将资金存入虚假的线上投资平台。事实上,这些资金被存入了犯罪分子的地址。犯罪分子还可控制平台;他们操纵平台,使受害者确信投资取得成功。在某些情况下,犯罪分子可能允许受害者将小额存款提现至初始账户,以此骗取受害者的信任,使其放心大胆地加大投资力度。犯罪分子可能采用诈骗策略,“封锁”受害者账户,或以各种理由从账户中“扣除”费用,例如必须支付“税款”“合规、借贷或交易费用”或者为“系统问题”或转账“错误”支付费用,以此诱导受害者进行更多转账。犯罪分子一旦发现无法再从受害者身上骗取经济利益,就会放弃受害者。
人口贩卖组成部分
该地区杀猪盘骗局的显著特征之一是由人口贩卖驱动。因此,实施犯罪的人员既是受害者,也是犯罪分子。处于这些有组织犯罪集团核心的人贩子,针对东南亚地区的无辜求职者,在社交媒体上发布广告,承诺提供高薪合法工作。然而,移民务工人员到达目的地国家或地区后,就会被扣押旅行证件和手机。受害者会被囚禁在戒备森严的园区内、关押在令人毛骨悚然的高层宿舍中,被迫从事诈骗活动。拒不服从的受害者会遭受各种暴力和虐待。为使受害者服从管理,犯罪分子会对其实施残忍虐待,包括殴打、电击、酷刑和剥夺食物。人贩子还会利用语言障碍。他们使用受害者的语言实施诱骗活动。受害者一旦落入人贩子之手,就会因语言不通而难以向当局报告自身遭遇。但是,犯罪分子却能使用受害者的语言。例如,汉语被用于诈骗中国人,菲律宾犯罪分子使用英语诈骗全球各地的英语使用者。人口贩卖不仅存在上述严重侵犯人权和尊严的行为,还会以骇人听闻的基本形式发生,即将个人视为商品买卖。例如,通过专门用于人口贩卖的 Telegram 频道“White Shark”,在公司之间买卖受奴役的移民务工人员。3
图 2:人口贩卖的三大基本要素
受害者人口统计
受害者来自邻近柬埔寨、老挝和缅甸的东南亚国家或地区。ProPublica 报道称,“当局发现受害者来自中国、越南、马来西亚、印度尼西亚、印度、孟加拉国和其他邻近国家或地区,还有一些则来自距离较远的俄罗斯”。4
经济特区
受害者被带到以博彩业和旅游业闻名的柬埔寨、老挝和缅甸,被扣留在这些国家边境城镇经济特区 (SEZ) 内由有组织犯罪集团经营的园区。
老挝
金三角经济特区是大湄公河次区域最大的经济特区之一,位于老挝、缅甸和泰国边境的洛克河和湄公河交汇处。金三角是臭名昭著的博彩旅游中心,对于本国禁赌的中国公民很有吸引力,同时也是毒品和野生动植物贩卖等各种犯罪活动的中心。5 该地区由大亨赵伟经营管理,赵伟也是老挝波乔省金木棉赌场的创办人和所有人。2018 年,赵伟以及其他关键人物因为参与贩毒、洗钱、贿赂及其他骇人听闻的犯罪活动(如人口贩卖、儿童性剥削和野生动植物贩卖),受到美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 的制裁。6
缅甸
在缅甸掸邦果敢自治区,“酒店和赌场会组织各种犯罪活动”。 7 勐拉是一个边境赌场小镇,当地各种犯罪活动高发,因此臭名昭著。8 缅甸的其他边境小镇也是如此,如掸邦的木姐和佤族自治区旺浦9 以及克伦邦的苗瓦迪。10
柬埔寨
新冠疫情期间,柬埔寨的大规模诈骗活动数量激增,特别是在以吸引犯罪企业而闻名的西哈努克城。犯罪分子将该沿海城市当作犯罪基地,实施基于 PlusToken 加密货币平台的投资欺诈骗局,同时躲避执法检查,因为犯罪企业在经济特区享有相对豁免权。2019 年 1 月至 6 月,该骗局受害者累计约 300 万人,涉案加密货币价值超过 30 亿美元,是有史以来规模最大的庞氏骗局之一。11 全球打击跨国有组织犯罪组织称,“经济特区,无论位置如何,都容易受到非法活动的影响 [且西哈努克港经济特区] 是柬埔寨至少 12 个经济特区之一,被分配给与首相洪森及其直系亲属有密切联系的商业大亨”。 12 除西哈努克城外,柬埔寨其他城市(如边境城市波贝和首都金边)以及其他省份(如菩萨省和戈公省)也有关于诈骗活动的报道。13
促成因素
因为经济特区拥有特殊的政治和经济地位,所以大湄公河次区域的国际贸易和货物流通受到的监督十分有限,经济特区对各种犯罪活动具有很强的吸引力。此外,犯罪分子会利用犯罪所得投资房地产,而赌场也是洗钱的一种有效方式。对此,联合国毒品与犯罪问题办公室区域代表 Jeremy Douglas 指出:“赌场是转移和藏匿资金的有效方式,如果赌场既能以传统方式接待普通赌徒和 VIP 客户,也能提供线上服务,那就更方便了 [...]。赌场经常转移来历不明的现金,因此臭名昭著。其线上运营可以采用匿名支付系统和加密货币,二者结合就能迅速混合资金,使其合法化。”14 经济特区成为大规模网络诈骗活动等新型犯罪滋生的温床。近年来,在大湄公河次区域,特别是与中国犯罪集团有联系的经济特区,此类犯罪活动急剧增长。这种爆炸式增长的原因之一是新冠疫情——旅行限制导致线下赌博活动无法开展,赌场小镇收入大幅下降。鉴于新冠疫情造成的全球经济困境,人们迫切希望抓住出国务工机会,因此更容易遭遇人口贩卖。 此外,值得注意的是,这些诈骗活动的增加与中国和东南亚国家或地区间的经济一体化关系不断加强存在密切关联。经济特区吸引国内外投资进驻国家经济体内的特定空间区域,同时其行政和监管制度不同于国家经济体,财政制度也更为宽松。由于其法律框架薄弱,这些特征吸引了中国犯罪集团相关组织进驻。此外,贪污的地方上层人士可能为非法活动提供便利并对其视而不见。例如,Danielle Tan 强调,“老挝将主权让渡给私人公司,以期推动国家的现代化和发展”。她还补充,“对老挝领导层而言,[非法活动] 可以提供理想框架,涵盖各种非法和违法活动,同时也能带来丰厚利润”。15《2022 年人口贩卖报告》同样指出,“[非政府组织] 指称警察和其他官员共谋参与了网络诈骗活动,迫使数百名 [中国]、东南亚和其他外国国民在 [柬埔寨] 客服中心工作”。16值得注意的是,根据国际透明组织“2021 年清廉指数”,在 180 个国家或地区中,柬埔寨为第 157 名,缅甸为第 140 名,老挝为第 128 名。17
加密资产的作用
出于多种原因,加密货币是犯罪分子的首选资产。杀猪盘骗局瞄准的受害者并不精通或了解加密资产,更不用说交易。受害者往往此前从未购买、交易或投资加密资产。至于犯罪分子,他们借助加密资产相对隐蔽地洗白犯罪活动所得。例如,通过去中心化的点对点和场外交易 (OTC) 交易所。此外,犯罪分子可能利用对特定类型虚拟资产服务提供商 (VASP) 的监管缺失,存在漏洞或尚未设置的反洗钱和“了解您的客户”流程,或者在中国的场外交易。18 犯罪分子也意识到,在中国等司法管辖区转移资金可能增加西方执法机构的司法工作难度。除了法律挑战,一些执法机构在检测和追踪加密资产时也可能面临调查难题。同样值得注意的是,虽然中国当局可能瓦解网络诈骗犯罪网络,但不一定会关注海外受害者。
图 3:杀猪盘活动的资金流向
结语
金融部门应该发挥关键作用,检测和报告该地区可能源自此类网络诈骗活动和人口贩卖的非法资金流动。加密货币交易所等金融机构特别容易受到这种涉及加密货币的新型网络诈骗活动的影响。受害者通常在接受监管的知名集中化交易所购买加密货币,再将资金转移到犯罪分子提供的地址,而该地址往往会被犯罪分子重复用于其他受害者。因此,资金可以通过犯罪分子控制的合并钱包进行转移。而受害者报告的地址也可能透露犯罪分子的地址以及其他受害者的大量存款。在这方面,还需要追踪犯罪分子试图“兑现”犯罪活动所得资金的最终去向,以确定可能收到作证传票和提供个人身份信息的任何实体。金融机构还必须特别关注可能在大湄公河次区域活动的中国被制裁实体和个人。因此,积极主动采取措施、发挥相应作用至关重要,只有这样才能瓦解有组织犯罪网络,阻止其向全球无辜受害者骗取数十亿美元,防止其为获取经济利益而剥削他人或严重侵犯人权。
Jonathan Dupont,金融情报机构调查员,加密货币、人口贩卖和针对儿童犯罪问题领域专家,立陶宛, jonathandupont@protonmail.com
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