AFC, Regulatory and Enforcement Bulletins
AFC Bulletin - Suspicious Activity Trends from Four European Financial Centers 2024
August 2024
This bulletin examines the crucial link between financial criminal activity and suspicious transaction reports (STRs) in France, Germany, Italy, and the Netherlands.
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Best Practice Guides
Best Practice Guide: Fraud Risk Assessment
December 2024
In this best practice guide, we examine how to collect data, conduct a fraud risk assessment, and analyze outputs to prioritize key areas of risks for investment.
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