
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Hennie Verbeek-Kusters, directora de la unidad de inteligencia financiera (UIF) de los Países Bajos, sobre su liderazgo en la UIF desde su fundación en 2008.
Verbeek-Kusters detalla cómo la UIF holandesa ha evolucionado para enfrentar el desafío de las organizaciones criminales transnacionales y los lavadores de dinero profesionales que ahora utilizan cada vez más sofisticadas técnicas. Verbeek-Kusters dice que el esfuerzo por rastrear y confiscar el dinero de las drogas ha adquirido una nueva urgencia con el aumento sin precedentes en los últimos años, de la violencia por parte de los narcotraficantes organizados en los Países Bajos.