septiembre ’16 – noviembre ’16 Prueba Edición: Vol. 15 No. 4 Contenido [dl_restringir] Descargar PDF (18.4 MB) Revista Electrónica [/dl_restringir] Tome la Prueba 1. Según el artículo “Definiendo las Empresas Relacionadas con la Marihuana,” ¿qué nivel de MRB es menos riesgoso y no un “negocio de marihuana” en el sentido más estricto?* A) Nivel I B) Nivel II C) Nivel III D) Nivel IV 2. Un ambiente ______ es uno donde las actividades de criptomonedas se intersectan con el sistema bancario tradicional.* A) Contenido B) Interactivo C) Digital D) Que se cruza 3. ¿Qué situación a continuación mejor describe el término “ficha caminante?”* A) Un patrón tiene más de $10.000 en fichas, pero opta por retirar menos B) Un patrón deja el casino con una gran cantidad de fichas C) Un patrón almacena una gran cantidad de fichas en una caja de seguridad durante un período prolongado de tiempo D) Todas la anteriores 4. ¿Quién fue acusado de violar el BSA y sus reglamentos de implementación—o la falta de ellos—e involucró esfuerzos de ALD mientras servía en su posición en MoneyGram International?* A) Thomas Haider B) Dmitrij Harder C) Carl Reichel D) Ninguna de las anteriores 5. ¿Qué Recomendación asegura que la información básica sobre el creador y el beneficiario de transferencias bancarias esté inmediatamente disponible?* A) Recomendación 12 B) Recomendación 8 C) Recomendación 16 D) Recomendación 13 Δ
