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Muchas instituciones financieras consideran imprescindibles los esfuerzos para integrar la tecnología financiera (fintech, en inglés) y la tecnología reguladora (regtech, en inglés), lo que puede atribuirse a un mandato a favor de la transformación digital. Según una encuesta reciente, el 77% de las instituciones financieras...

Por: Fred Williams Las autoridades federales han reavivado sus esfuerzos por imponer normas contra el lavado de dinero a los asesores de inversiones—los guardianes de un mercado de más de 110 billones de dólares—para colmar un vacío regulatorio ampliamente reconocido por el que fluyen grandes...

Por: Koos Couvée Danske Bank reveló que prevé tener que pagar a las autoridades estadounidenses y danesas un total de 2.1 miles de millones de dólares en multas para resolver las acusaciones de que su filial estonia, ahora clausurada, ayudó a delincuentes a lavar miles...