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Puede que hace años la ciberseguridad era un tema que muchos consideraban «problema de los informáticos». Sin embargo, con un flujo interminable de brechas, jaqueos y ataques que aparecen en las noticias, es y debe ser una prioridad para todos los banqueros. El sistema financiero...
Por: Koos Couvée Revolut, Allpay, Circle, Wise y otras 285 entidades de dinero electrónico autorizadas en Gran Bretaña han ganado millones de clientes en el país y en el extranjero en los últimos años, desafiando la supremacía de los principales bancos y remitentes en los...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Oliver Bullough, premiado reportero de The Guardian, sobre su último libro, Butler to the World: How Britain Became the Servant of Tycoons, Tax Dodgers, Kleptocrats and Criminals. Bullough detalla cómo Gran Bretaña y sus...
El sector de los servicios financieros, especialmente en el área de la tecnología financiera (fintech, en inglés), ha experimentado una ola de despidos últimamente. A continuación se presentan seis opciones de carreras que están floreciendo en términos de actividad de contratación. Si usted se encuentra...
El término «riesgo contextual» se está convirtiendo rápidamente en una palabra de moda en nuestro sector a medida que los avances tecnológicos y la expansión de los datos continúan. Y aunque estos elementos son importantes para la eficiencia cuando se trata de desarrollar una línea...
E l plan formal de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de EE.UU. para gestionar el acceso a una inminente base de datos sobre los beneficiarios finales y restringir el uso de esa información es «fatalmente defectuoso», según advirtió...
En 2022 Warner Brothers estrenó la película Elvis, que explora la compleja y polémica relación entre el rey del rock and roll Elvis Presley y su mánager de toda la vida, el coronel Tom Parker, interpretado por el icono de Hollywood Tom Hanks. Mediante la...
Nota editorial: Este artículo es el segundo de una serie de dos partes sobre tipologías y metodología de la trata de personas. La primera parte de esta serie, Trata de personas: Tipologías y metodología basadas en personajes,1 volvía a hacer hincapié en la magnitud del problema...
Por: Benjamin Hardy y Fred Williams Una nueva asociación público-privada contra el mercado negro mundial de animales salvajes y sus partes fomentará el intercambio de información entre instituciones financieras, grupos conservacionistas y organismos de inteligencia financiera de Canadá, Sudáfrica, Australia, el Reino Unido y otros...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Daniel Stipano, socio de Davis Polk, y Jamal El-Hindi, abogado de Clifford Chance, sobre las nuevas normas de gran alcance de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) para...
