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En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Bryan Smith, jefe de la dirección de ciberdelincuencia de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Smith es veterano de la oficina, con más de 20 años de experiencia sobre...
Tras años de disputas, los 27 países de la Unión Europea abandonaron una lista negra autónoma de jurisdicciones que presentaban una elevada amenaza de delincuencia financiera, o al menos así lo consideraba la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque. El Consejo Europeo, que representa a...
De acuerdo con información manejada por diferentes organismos internacionales, importantes montos de dinero originados por prácticas corruptas cambian de manos cada año, originando un impacto negativo en las sociedades. Según información provista por el Banco Mundial, cada año se pagan sobornos por más de un...
Por: Koos Couvée La corte de la Unión Europea dictaminó que el acceso público ilimitado a la información sobre la titularidad real viola los «derechos fundamentales», lo que podría perjudicar durante años los esfuerzos del bloque por combatir el uso de las personas jurídicas en...
La pandemia del COVID-19 proliferó en todo el mundo tipologías relacionadas con el fraude. Estas tipologías van desde las estafas románticas hasta los contratos fraudulentos (que prometen a las víctimas importantes ganancias financieras a cambio de una modesta inversión). Estos esquemas pueden variar en su...
En los últimos años, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), se ha centrado en la criptomoneda. OFAC ha utilizado las sanciones y las acciones de aplicación para perseguir a aquellos que facilitan el lavado de dinero y la...
¿Qué impide acabar con la trata de seres humanos y la esclavitud?1 Aunque existen leyes y reglamentos, su aplicación depende de que la sociedad asuma su responsabilidad. Además, es necesario que todo el mundo actúe desde la compasión, la integridad y el compromiso con una...
Muchas instituciones financieras consideran imprescindibles los esfuerzos para integrar la tecnología financiera (fintech, en inglés) y la tecnología reguladora (regtech, en inglés), lo que puede atribuirse a un mandato a favor de la transformación digital. Según una encuesta reciente, el 77% de las instituciones financieras...
La ciberseguridad es necesaria debido a la ciberdelincuencia y la ciberdelincuencia está creciendo. Hay más delincuentes que nunca al acecho en la red, dispuestos a explotar cualquier debilidad técnica o humana que ofrezca una vía de acceso a nuestros datos. Los protocolos de seguridad que...
Por: Fred Williams Las autoridades federales han reavivado sus esfuerzos por imponer normas contra el lavado de dinero a los asesores de inversiones—los guardianes de un mercado de más de 110 billones de dólares—para colmar un vacío regulatorio ampliamente reconocido por el que fluyen grandes...
