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En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con su colega de ACAMS, Joby Carpenter sobre el actual tumulto en el mundo de los activos digitales, incluyendo el desplome de los precios de las criptomonedas, la explotación del valor digital por parte de...
El rápido crecimiento de las actividades comerciales—como la compra y venta de materias primas, la fabricación de bienes y el comercio—además del aumento en la demanda de bienes han revolucionado la forma en que éstos se fabrican y venden a través de las fronteras. Por...
Por: Fred Williams Bittrex, una plataforma de criptomonedas con sede en el estado de Washington pagará más de 29 millones de dólares en multas al Departamento del Tesoro después de haber violado deliberadamente las sanciones estadounidenses y la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus...
Como dice la famosa y a menudo citada cita de Shakespeare: «¿Qué hay en un nombre?» Un nombre puede dar un propósito, ser la base de la singularidad o, en algunos casos, incluso polarizar. Sin embargo, a veces un nombre es sólo un nombre, nada...
Toda planificación fiscal se verá siempre revelada en el patrimonio, esta fue una de las conclusiones matemáticas a la que llego en la capacitación sobre Controles Tributarios y su Relación con el Lavado de Activos donde funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador...
Los delitos contra el medio ambiente se encuentran entre los delitos financieros más rentables, con ingresos criminales entre 110.000 y 281.000 millones de dólares anuales. Los delitos forestales, la minería ilegal y el tráfico de residuos1 suponen el 60% o dos tercios de esta cifra. Los...
Por: Fred Williams y Colby Adams Las autoridades estadounidenses finalizaron una norma elaborada para evitar que los delincuentes utilicen entidades jurídicas para camuflarse ante las instituciones financieras y transfieran fondos de forma anónima, laven sus beneficios en bienes inmuebles y ejerzan el control sobre empresas...
De 1986 a 1996, algunas instituciones financieras estadounidenses1 estaban sujetas a la Ley de Información sobre Transacciones Monetarias y Extranjeras de 1970, mejor conocida como Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés). Las instituciones financieras estaban obligadas a presentar «formularios de remisión...
El término «narcoterrorismo», al igual que el de «terrorismo», es controversial y carece de una definición que se acepte universalmente. Por lo general, se utiliza para referirse al uso de tácticas de tipo terrorista por parte de actores asociados al comercio de drogas ilícitas. Esto...
Por: Fred Williams La decisión del Departamento del Tesoro de restringir el acceso del Congreso a la información financiera con el argumento de proteger la información confidencial y las investigaciones en curso ha creado fricción con los legisladores estadounidenses, que dicen necesitar los datos para...
