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El fraude puede describirse sencillamente como el acto de engañar para obtener algún beneficio personal. El engaño suele involucrar a víctimas, ya sean particulares o empresas. En la mayoría de los casos de fraude, el motivo principal y el beneficio son financieros. Sin embargo, los...
El crimen organizado tiene un triple interés en la gestión directa e indirecta en el sistema de salud de Italia. En primer lugar, el interés se debe a la enorme cantidad de dinero que gira en torno a estos servicios, que puede garantizar grandes beneficios...
Aunque la directiva de la Unión Europea de antilavado de dinero (ALD) existe desde 1991,1 el marco regulatorio ha seguido evolucionando en los últimos 30 años. La Comisión Europea aplicó las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), además de sus propias normativas y...
El ácido desoxirribonucleico (ADN) introdujo cambios radicales en las estrategias de investigación de las agencias de control legal, enfrentándose en un principio a la resistencia al cambio de ideas tan comúnmente arraigadas en nuestras burocracias. Sin embargo, esa resistencia fue contrarrestada con éxito por la...
Durante las últimas décadas, los esquemas de fraude han florecido uno tras otro debido a las inciertas condiciones económicas. A lo largo de los años, las personas con dificultades financieras siguen siendo víctimas de grandes y pequeñas estafas. El fraude y los delitos financieros son...
Por: Fred Williams El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS, por sus siglas en inglés), multó a Robinhood Markets con 30 millones de dólares por «violaciones significativas» de las normas de antilavado de dinero y de ciberseguridad, lo que marca la primera sanción...
Por: Koos Couvée El banco central holandés multó a Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, con 3.3 millones de euros por gestionar transacciones denominadas en criptomonedas, mantener billeteras digitales y ofrecer otros servicios financieros en el país sin autorización. En una notificación de...
Por: Gabriel Vedrenne Los países de la Unión Europea quieren que un inminente regulador del antilavado de dinero (ALD) en todo el bloque supervise directamente todo tipo de instituciones financieras, incluidos los proveedores de servicios de activos virtuales, y que vigile al menos un banco...
Por: Gabriel Vedrenne Una investigación de tres años sobre el lavado de dinero en Columbia Británica terminó con llamamientos para que la provincia canadiense refuerce drásticamente la supervisión de las empresas de servicios monetarios, los agentes hipotecarios, las agencias inmobiliarias y otras compañías. Pero después...
ACAMS tuvo el honor de contar con la participación de dos asesores del actual presidente de Ucrania: el profesor Alexander Rodnyansky y Markiyan Kliuchkovskyi, durante la conferencia ACAMS en Europa. En el marco del evento, Rodnyansky y Kliuchkovskyi conversaron con la Dra. Justine Walker para...
