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Por: Koos Couvée El regulador financiero británico advirtió a los prestamistas en línea y a otros «bancos contendientes» (challenger bank) que deben subsanar las deficiencias comunes en sus evaluaciones del riesgo de los clientes, los procesos de notificación de transacciones sospechosas y otros aspectos de...
En las últimas décadas el sector bancario ha experimentado cambios fundamentales en la forma en que se adquieren nuevos negocios y se realizan las operaciones. Las crecientes exigencias normativas han creado una afluencia de especialistas en riesgo y cumplimiento que impulsan la necesidad de aplicar...
Por: Gabriel Vedrenne Europol, la agencia de la ley de la Unión Europea, puso en marcha una nueva iniciativa para apoyar las investigaciones financieras y penales de los 27 países del bloque sobre las partes incluidas en la lista negra por sus vínculos o su...
Por: Koos Couvée La brutal ofensiva militar de Rusia contra Ucrania ha logrado en poco más de un mes lo que los funcionarios de la Unión Europea y sus aliados han luchado por hacer durante más de una década: estimular a las naciones europeas a...
Existen normas específicas para regular y supervisar las entidades de crédito y los proveedores de servicios de pago en toda Europa. Los bancos y otros portadores de licencias están obligados a cooperar con sus supervisores nacionales, quienes coordinan su trabajo a través de la red...
Como se comentó en un artículo anterior en inglés: “Riddle Me This: Export Controls?”,1 los gobiernos tratan de alcanzar objetivos de seguridad nacional y de política exterior mediante el control de las exportaciones. Comprender el marco y las implicaciones operativas de la normativa sobre exportaciones...
Por: Gabriel Vedrenne El miedo al fracaso puede ser un poderoso motivador. Antes de la evaluación global que finalizó en marzo, Mónaco, que ocupa menos de una milla cuadrada pero cuenta con miles de millonarios y multimillonarios como residentes, reformó su marco de antilavado de...
Por: Koos Couvée La preocupación de que el «crecimiento exponencial» de los intercambios de criptomonedas y otros proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés) en Lituania pueda alimentar la delincuencia financiera ha llevado a las autoridades del país báltico a...
Cada edición de ACAMS Today destaca uno de los 61 capítulos de ACAMS en todo el mundo en la categoría «Conozca su capítulo», donde en los capítulos se discuten eventos, actualizaciones y más. En esta ocasión, para celebrar los capítulos de ACAMS, y en honor...
En este episodio, Justine Walker y Tom Keatinge hablan sobre cómo reforzar la eficacia de las sanciones contra Rusia, del reto que supone el apoyo internacional a las sanciones contra el petróleo ruso y de lo que puede ocurrir en aguas desconocidas. Keatinge es el...
