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E l crecimiento del lavado de dinero inmobiliario ha sido prevalente a lo largo de los últimos 15 años ya que los EE.UU. sigue viendo estrategias delictivas en constante cambio que facilitan el movimiento de fondos ilícitos a través del sistema financiero con la compra...
«Desafortunadamente, debo decir que no es necesario tener un cerebro criminal para idear un esquema de evasión o para eludir sanciones... la mayoría de las veces, no son muy sofisticados». En el este episodio del Sanctions Space pódcast, Toms Platacis, jefe interino de la Unidad...
El sector de la tecnología financiera (fintech, en inglés) está creciendo de forma exponencial en todo el mundo, ya que ayuda a los consumidores a ahorrar y realizar transacciones en un mundo digital que evoluciona de forma exponencial. Los recientes debates sobre las fintechs se...
Por: Benjamin Hardy Los servicios de financiación descentralizada (DeFi, por sus siglas en inglés) en EE.UU. deben seguir las mismas normas de antilavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) que se aplican a los bancos y otras instituciones financieras convencionales,...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Tristram Hicks, coautor de The War on Dirty Money con Nicholas Gilmour, una examinación de la promesa y las deficiencias del costoso esfuerzo global actual para combatir el crimen financiero. Basándose en sus años...
Está solo en la noche y llaman a la puerta: Imagínese a Kevin de la película Home Alone ¿Responde de inmediato? No, usted se acerca lentamente a la puerta y mira por la mirilla o por el teléfono para asegurarse de que está a salvo...
Cuando se piensa en empleados que alcanzaron puestos directivos o que trabajan en prevención de pérdidas, el último atributo que viene a la mente es que no sean de fiar. Sin embargo, Amazon tuvo estos empleados en 2022. Naturalmente, estas funciones transmiten confianza, lo que...
Por: Benjamin Hardy y Fred Williams Los reguladores estadounidenses acusaron a la agencia de intercambio de criptomonedas Binance, al director ejecutivo de la empresa y a un exdirector de cumplimiento de violar las leyes federales sobre materias primas, alegando que la plataforma ayudó a los...
ACAMS Today entrevistó a Mireya Valverde Okón por el Día Internacional de la Mujer 2023. Valverde Okón es especialista en derecho penal y financiero. Es exalumna de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene una maestría en ciencias penales por University College de...
Por: Koos Couvée Funcionarios estonios y lituanos afirmaron en una conferencia del sector celebrada en Tallin (Estonia) que sus medidas severas contra las criptomonedas han reducido la exposición de sus países a las ganancias de la delincuencia, y señalaron por separado los planes de Rusia...
