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La trata de personas aumenta drásticamente en tiempos de conflicto. La combinación de conflicto y migración deja a un número significativo de niños migrantes y refugiados sin custodios, lo cual los pone en alto riesgo de trata relacionada con instituciones, así como de diversas formas...
El Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.1 El Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.2 Embarcarse en una exploración en profundidad de este estudio de caso transformador implica desvelar los motivos subyacentes, las confrontaciones y las posibles ramificaciones inherentes a...
En el episodio más reciente del Sanctions Space pódcast, Justine Walker conversó con Peter Harrell, abogado y miembro no residente del Carnegie Endowment for International Peace. Discutireon los recientes acontecimientos y aquellos ya previstos en materia de sanciones contra Rusia (incluida la Orden Ejecutiva 14114,...
Los atentados perpetrados por operadores solitarios, caracterizados por individuos que actúan sin vínculos directos con organizaciones terroristas establecidas, se han convertido en un acuciante problema de seguridad a escala mundial. Si bien el concepto de lobo solitario no es nuevo, los mecanismos de financiación que...
La revolución digital ha transformado la manera en que el mundo financiero opera. Esta transformación, aunque llena de oportunidades y ventajas, ha venido acompañada de un conjunto de desafíos, principalmente en el ámbito de la ciberseguridad. El aumento de las transacciones digitales y la aparición...
En los últimos años, la idea de las monedas digitales de los bancos centrales ha ganado terreno en la agenda de diferentes entidades a nivel global.1 La aparición de monedas digitales globales de carácter privado, tanto descentralizado como Bitcoin así como también centralizadas como el...
La evaluación de riesgos para toda la empresa es una declaración exhaustiva para la gestión del riesgo de delitos financieros a nivel de empresa. También cubre las sucursales/filiales extranjeras de la empresa. El enfoque basado en el riesgo, recomendado por las 40 Recomendaciones del Grupo...
La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) ha publicado información en la que pide a las instituciones financieras que estén atentas a los abusos financieros a personas mayores y que denuncien estos abusos cuando los detecten. Aunque se centra en...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Kenneth Rijock, un exabogado radicado en Miami que pasó una década lavando dinero para narcotraficantes, invirtiendo su efectivo en cuentas en el Caribe y otros paraísos secretos extraterritoriales. Rijock describe algunos de los métodos...
Las agencias policiales han recorrido un largo camino en lo que respecta a las investigaciones de delitos financieros y a la importancia que se les da a estos casos. Aunque la mayoría de los agentes no lo consideran necesariamente un trabajo de primera categoría, su...
