ACAMS Conexión es un boletín electrónico exclusivo para miembros de ACAMS que se envía cada dos semanas. Les proporciona a los miembros una fuente instantánea de información actual sobre antilavado de dinero (ALD), las últimas tendencias de la delincuencia financiera y puestas al día de las novedades de la comunidad de ACAMS. ACAMS Conexión es la fuente de confianza para los socios de ACAMS para permanecer actualizados en las buenas prácticas del sector.
A lo largo de los años, las criptomonedas se han convertido en un tema de discusión muy controvertido, principalmente por las dos fuerzas opuestas que tratan de navegar dentro del espacio. Por un lado, están quienes creen en la tecnología, los futuristas y los innovadores...
Por: Valentina Pasquali Los reguladores federales y estatales tomaron diferentes rumbos al sancionar al banco Mashreq, con sede en Dubai, por violar deliberadamente las restricciones financieras de EE.UU. contra Sudán en casi 2.000 ocasiones desde hace más de una década. El Departamento de Servicios Financieros...
En este episodio, Kieran Beer dialoga con Alex Zerden, director y fundador de Capital Peak Strategies, sobre la crisis humanitaria en Afganistán y la renovada amenaza terrorista relacionada con el regreso de los talibanes al poder. Zerden, director y fundador de Capital Peak Strategies, una...
Hoy en día existe un nuevo giro en torno a la «brecha generacional», y los defraudadores la explotan para ganar, mientras que las organizaciones de servicios financieros (FSOs, por sus siglas en inglés) la explotan para mejorar la personalización y la diferenciación competitiva en sus...
La aprobación de la ley USA PATRIOT Act1 introdujo varios requisitos normativos nuevos, uno de los cuales se centra en la identificación y verificación de los clientes que muchos habían defendido durante años para que se convirtiera en ley. La Sección 3262 exige la implantación...
Por: Valentina Pasquali U n reporte de operaciones sospechosas (ROS) condujo a los fiscales estadounidenses a un notorio cleptócrata africano en su intento de repatriar millones de dólares a su país de origen, violando así su previo acuerdo con el Departamento de Justicia, dijo un...
Por: Koos Couvée Las sanciones récord contra el lavado de dinero, normas más estrictas y la creciente concientización sobre la amenaza del crimen financiero que presentan determinados sectores, han llevado a los bancos de los Países Bajos a cortar los lazos con miles de clientes...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con Jacqueline Shinfield, socia de Blakes, Cassels & Graydon, sobre los últimos requisitos legislativos y reglamentarios de Finance Canada y la unidad de inteligencia financiera de Canadá Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada...
La Ley de Antilavado de Dinero de 2020 (AMLA, por sus siglas en inglés) es el cambio más significativo en las leyes de antilavado de dinero (ALD) de EE.UU. en más de una década. Una disposición de interés para las instituciones financieras y los profesionales...
Cuando los expertos en prevención del crimen financiero nos informan de las nuevas tendencias en materia de lavado de dinero, no solemos tener en cuenta el sector de las organizaciones sin fin de lucro y el riesgo que éstas representan a la hora de facilitar...
