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Por: Valentina Pasquali La rapidez con la que los talibanes tomaron el control de gran parte de Afganistán tomó por sorpresa al ejército y el cuerpo de inteligencia de EE.UU., y puso en manos de la Casa Blanca la difícil tarea de recalibrar rápidamente su...
En este episodio, Kieran Beer dialoga con Elizabeth «Liz» Roper, jefa de la Oficina del Delito Informático y Robo de Identidad de la Fiscalía del Condado de Nueva York. Como jefa de uno de los laboratorios de la lucha contra el delito informático más sofisticados...
En este episodio, Kieran Beer dialoga con la exfiscal Liz Loewy, quien fundó la oficina contra el abuso de ancianos en la oficina del fiscal del distrito de Nueva York en 1994. Loewy es cofundadora y actual directora de operaciones para EverSafe, una empresa que...
Por: Koos Couvée Las instituciones financieras de la Unión Europea tendrán que dar a sus altos cargos de antilavado de dinero (ALD), acceso directo y significativo a los directores del consejo y garantizar regularmente que disponen de recursos suficientes para realizar su labor, según las...
Por: Koos Couvée y Gabriel Vedrenne Las autoridades de la Unión Europea publicaron un amplio plan para dificultar la vida de los delincuentes financieros mediante la prohibición de las acciones al portador, forzando la transparencia de las entidades jurídicas, sometiendo a las empresas que ofrecen...
El aprendizaje automático, un potente subconjunto de la inteligencia artificial, y la automatización de procesos robóticos (RPA, por sus siglas en inglés) se han mostrado prometedores a la hora de abordar diversas oportunidades de automatización que pueden beneficiar al sector de los servicios financieros. En...
Por: Valentina Pasquali Los funcionarios federales esperan que las criptomonedas descentralizadas, las fichas digitales o digital tokens, emitidas por el gobierno, entre otros productos y plataformas basados en la tecnología financiera, o fintechs—con sede fuera de los EE.UU.—surjan como importantes conductos para los fondos ilícitos...
Las inversiones se han convertido rápidamente en sinónimo de la industria de las tecnologías financieras. Robinhood, Moneybox y ahora incluso las instituciones bancarias tradicionales están aumentando la capacidad de los consumidores para invertir, ahorrar y aumentar su dinero. Este aumento del acceso ha dado a...
Por: Valentina Pasquali Un par de funcionarios actuales y anteriores que el presidente Joe Biden nominó para los dos principales puestos de la oficina de lucha contra las finanzas ilícitas del Departamento del Tesoro se comprometieron a dar prioridad a la aplicación de un amplio...
En este episodio, Kieran Beer dialoga con el Dr. Hans-Jakob Schindler, director sénior del Counter Extremism Project, sobre la creciente amenaza de los grupos terroristas nacionales de derechas. Arraigados en diversos mitos de la identidad nacionalista, los grupos de extrema derecha cooperan cada vez más...
