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Por: Valentina Pasquali La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. se está preparando para lanzar múltiples propuestas de reglamentación en los próximos meses a medida que avanza en la aplicación de las disposiciones más urgentes de un amplio paquete de reformas contra el lavado de...
En este episodio, Kieran Beer habla con Sara Crowe, directora de iniciativas estratégicas para los sistemas financieros de Polaris, una organización sin fin de lucro dedicada a acabar con la explotación sexual y laboral a través de la trata de personas. Durante la charla, Crowe...
Después de 13 años de trabajar en el campo de la lucha contra los delitos financieros (AFC, por sus siglas en inglés) para tres instituciones financieras—cada una con un regulador diferente—además de trabajar estrechamente con colegas de todo tipo de instituciones financieras, es evidente que...
Por: Valentina Pasquali El Departamento del Tesoro de EE.UU. está solicitando formalmente la opinión de las instituciones financieras y otras partes interesadas para informar sobre el desarrollo de un registro de beneficiarios finales por mandato del Congreso. Los legisladores dieron a la Red Contra los...
El costo de las operaciones contra la delincuencia financiera ha aumentado constantemente debido a dos factores principales: el aumento en el volumen de alertas y la forma en que las unidades operativas se manejan. Los analistas e investigadores de delitos financieros se enfrentan cada día...
Cuando se trata del proceso regulatorio de EE.UU., hay que admirar la naturaleza única de la asociación entre el gobierno y el sector privado que existe en el proceso en la elaboración de normas federales. Mi primer empleo al salir de la universidad consistió en...
El impacto del COVID-19 puede observarse en casi todos los sectores. Sin embargo, dado que los bancos mundiales suministraron 1,15 billones de dólares por pérdidas hasta el tercer trimestre de 2020, es bastante visible para los bancos e instituciones financieras.1 Los riesgos asociados al financiamiento...
Por: Gabriel Vedrenne Los países europeos, considerados más vulnerables al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros; no suelen emplear personal y recursos para sus unidades de inteligencia financiera—a un nivel que tenga en cuenta su exposición, según muestran los datos...
En este episodio, Kieran Beer habla con la Dra. Louise Shelley, directora del Centro de Terrorismo, Delincuencia Transnacional y Corrupción (TraCCC, por sus siglas en inglés) de la Universidad George Mason, sobre cómo las organizaciones terroristas se financian mediante la financiación del comercio ilícito— a...
ACAMS Today platicó con Patricia Kordesch, CAMS, sobre cómo utilizar su voz contra la desigualdad en el lugar de trabajo y abrir el camino hacia la igualdad de oportunidades. Kordesch comenzó su carrera en la banca privada, gestionando las relaciones con los clientes en Alemania...
