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Al comienzo de la pandemia del COVID-19, el gobierno de EE.UU. aprobó la ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés.) Esta ley fue la respuesta del gobierno al aumento en desempleo y al estancamiento de la...
Por: Valentina Pasquali El acuerdo entre los fiscales del estado de Nueva York y un par de empresas de criptomonedas con sede en Hong Kong revela el desafío de esta industria emergente en asegurar el acceso a los servicios financieros convencionales, y cómo este afectó...
Por: Valentina Pasquali Un miembro sénior de la administración del presidente Joe Biden dijo que los funcionarios federales están revisando los programas de sanciones de EE.UU. para garantizar que se apliquen de forma justa y eficaz. La revisión puede llevar meses, pero para garantizar el...
El año pasado experimentamos uno de los muchos crescendos tras la lucha centenaria por la justicia social, que ha estado al frente de las conversaciones tanto privadas como públicas. En ACAMS animamos a nuestros colegas a alzar la voz y denunciar cuando ven algo malo....
Por: Valentina Pasquali El personal encargado de antilavado de dinero opera en una zona gris cuando debe decidir si notificar a los sospechosos de delincuencia o declarados culpables que reciben un indulto federal y ¿cómo hacerlo? Como es el caso del exasesor de campaña del...
En el combate contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la mayoría de los países han demostrado un nivel adecuado de cumplimiento implementado normas a seguir en sus programas nacionales y en sus marcos regulatorios. No obstante, a la hora de ejecutar y...
En este episodio especial, Kieran Beer entrevista a la Dra. Justine Walker sobre la reciente escala de cambios sin precedentes en las sanciones, las tendencias emergentes clave y la posible estrategia de la administración Biden sobre China, Irán y Corea del Norte. Un episodio especial...
La proliferación de armas de destrucción masiva sigue siendo una característica dinámica del panorama de la política exterior mundial, en particular con la posición polarizada de los principales actores con respecto a Estados como Irán. Sin duda, esto influye en la forma en que las...
Por: Valentina Pasquali Una investigación global sobre un banco extraterritorial sospechoso de ayudar a cientos de clientes en al menos cinco países a evadir impuestos y lavar fondos ha identificado a más instituciones financieras y personas que pueden haber facilitado la actividad ilícita, dijeron funcionarios...
En este episodio de FINANCIAL CRIME MATTERS, Kieran Beer habla con Barry MacKillop, director adjunto del Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (FINTRAC, por sus siglas en inglés) y Stuart Davis, jefe mundial de gestión de riesgos de delitos financieros de Scotiabank, sobre...
