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Hace años, durante una época de transformaciones, Apple Computers presentaba la Macintosh, que revolucionó la forma en que las personas interactuaban y adoptaban la tecnología. El transbordador espacial Discovery despegaba en su viaje inaugural y durante su vida útil acumuló más tiempo de vuelo espacial...
Un grupo de trabajo del Departamento del Tesoro de los EE.UU., compuesto por las principales agencias reguladoras, ha hecho un llamado para que el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD) sea más efectiva, asequible y sostenible. El grupo incluye la Red...
El primer cuarto del siglo XXI se está cerrando—pero para los ladrones financieros, algunas cosas nunca cambian. El robo de bancos, el lavado de dinero e incluso el hurto de carteras son tan populares como siempre y muchas de las estafas antiguas se han hecho...
Se estima que el tráfico de vida silvestre es el cuarto esquema de delito organizado mayor del mundo en la actualidad. Se cree que hay más tigres en cautiverio en los EE.UU. que libres en el mundo. Los recargos de costos para artículos como los...
ACAMS Today hizo la siguiente pregunta a unos cuantos expertos en antilavado de dinero (ALD): De un profesional de ALD a otro, ¿cómo se establece una base sólida para lograr las metas para 2019? Esto dijeron: Ed Beemer, CAMS-FCI, principal, ComplianceComm La lucha antilavado de...
Al finalizar el año 2018, el mundo de la prevención de los delitos financieros se encuentra aún más complicado e interesante que en años anteriores. Vimos numerosos eventos que han llevado a más regulaciones y a la necesidad de capacitación adicional para los profesionales de...
Estas habilidades mejoradas se pueden aplicar en el lugar de trabajo. Comprender las amenazas de la ciberseguridad ayuda a detectarlas, convirtiéndolas en un sensor valioso para la organización y no simplemente en una vulnerabilidad a explotar. Los correos electrónicos maliciosos, la ingeniería social y los...
Hay una constante en el terrorismo: la necesidad de financiación. Debe haber un flujo constante de fondos desde el punto de origen hasta el punto de distribución. Ya sea que los fondos sean necesarios para sostener las operaciones de una organización o las actividades de...
La mejor manera de prevenir la ciberdelincuencia consiste en mejorar el conocimiento y la concientización, y eso se puede hacer ahora mismo. La concientización sobre ciberseguridad ayudará en el hogar, donde se puede adquirir experiencia práctica mediante la aplicación de los principios de ciberseguridad para...
Tradicionalmente, se ha considerado que la ciberseguridad se encuentra fuera del programa estándar de antilavado de dinero (ALD) y muchos departamentos de ALD carecen de experiencia en esta área. Comparemos esto con la publicación de la guía de ciberseguridad de la Red Contra los Delitos...