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Ya sea que uno esté en casa o en el trabajo, en una computadora portátil o de escritorio, usando un teléfono inteligente o cualquier dispositivo conectado (conectado a Internet) que utilice la potencia de la computadora, los mineros cucú pueden venir a visitar o pueden...
“La banca corresponsal fomenta la prosperidad económica en todo el mundo al permitir los flujos de negocios y remesas entre países”. Sin embargo, la complejidad y el costo de operar como banco corresponsal sigue creciendo a pasos agigantados. En la actualidad, el cumplimiento representa entre...
Desde el saqueo durante las Cruzadas hasta el saqueo de Egipto por parte de Napoleón, las antigüedades han sido durante mucho tiempo símbolos de mundanalidad y estatus. En el mundo actual, las antigüedades se han convertido en inversiones para los consumidores de arte y los...
La inteligencia artificial (IA) está de vuelta, a lo grande, y esta vez funciona. La IA se está desplegando a través de industrias y en muchas áreas problemáticas. Algunas aplicaciones, como los vehículos autónomos, aparecen en la primera plana de los medios de comunicación populares...
A medida que las técnicas, tipologías, esquemas y conductos utilizados para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se vuelvan más complejos, sofisticados y menos transparentes, la capacidad de probar que un individuo es criminalmente culpable seguirá siendo un desafío para los fiscales...
Los mitos siguen rodeando a las (cripto) monedas virtuales, como que son anónimas y las utilizan exclusivamente los delincuentes para comprar artículos en la red oscura o para lavar dinero. Habitualmente, Bitcoin es la que más se asocia con estos mitos, a pesar de que...
El tráfico de órganos, un lucrativo comercio ilícito a nivel global, es a menudo una forma de trata de personas menos estudiada por las partes interesadas en la lucha contra la trata debido a su intrincada y, con frecuencia, sigilosa naturaleza. La trata de personas...
¿Alguna vez ha pensado en su legado? ¿Alguna vez ha reflexionado conscientemente y ha decidido cómo quiere que la gente piense en usted? No estoy aludiendo al deseo subconsciente de todos de ser querido; estoy tocando algo más grande y significativo. Aunque podemos encontrar casi...
Demostrar la totalidad e integridad de los datos para aplicaciones de misión crítica es un paso necesario para las instituciones de servicios financieros que trabajan para cumplir los lineamientos de validación del modelo de antilavado de dinero (ALD) emitidos por la Oficina del Contralor de...
Hablé con cientos y miles de oficiales de cumplimiento de antilavado de dinero (ALD) y oficiales de cumplimiento, todos los cuales tenían algo que contar acerca de dónde estaban en su carrera y cómo habían llegado ahí. Enfoque Preguntas Eventos Artículo Sound Bite Blog Enfoque...