ACAMS Conexión es un boletín electrónico exclusivo para miembros de ACAMS que se envía cada dos semanas. Les proporciona a los miembros una fuente instantánea de información actual sobre antilavado de dinero (ALD), las últimas tendencias de la delincuencia financiera y puestas al día de las novedades de la comunidad de ACAMS. ACAMS Conexión es la fuente de confianza para los socios de ACAMS para permanecer actualizados en las buenas prácticas del sector.
Estoy seguro de que usted ya ha leído la solución del caso del Arab Bank en relación con el pago de dinero a las víctimas de los ataques de Hamas. Esto no trata de los méritos del caso o la noción de considerar a los...
Hace dos semanas tuve varias oportunidades de ver la amplia actividad del entorno de antilavado de dinero (ALD)/delitos financieros. En primer lugar, tuve el privilegio de discutir el área de ALD de 2015 con un gran número de examinadores que se encuentran bajo del Consejo...
Mi colega Kieran Beer (editor de MLDC) y yo le hablamos a un gran grupo de auditoría bancaria la semana pasada y discutimos las tendencias y temas para lo que queda de 2015 y 2016. Lo que me llamó la atención es cuántos problemas están...
Varios de nosotros, miembros del personal, tuvimos el honor de asistir a la 10a Gala Aniversario del Capítulo de Nueva York de ACAMS, que tuvo lugar hace dos semanas. Es reconfortante ver la dedicación y el compromiso en la lucha antilavado de dinero (ALD) de...
Un desafío constante para ACAMS es asegurar que proporcionamos la oportunidad para que nuestros socios accedan a las más recientes guías orientativas, informes y análisis relevantes sobre el antilavado de dinero (ALD) y sobre la información acerca de la delincuencia financiera. Lo hacemos a través...
Al terminar nuestra conferencia canadiense de mayor éxito hasta la fecha el martes pasado, quedé muy agradecido por el compromiso en la lucha de la comunidad de antilavado de dinero (ALD) para trabajar conjuntamente para hacerles frente a todos los muchos desafíos de los sectores...
Al concluir la 11ª Conferencia Anual Europea de ALD y Delitos Financieros de ACAMS la semana pasada en Londres, está claro que los desafíos de nuestra lucha contra el lavado de dinero son similares en todo el mundo. Ya se trate de un aumento en...
Todos somos conscientes de que la lucha de antilavado de dinero (ALD) ha cambiado mucho en los 13 años desde la creación de ACAMS. Ser un experto en prevención de lavado de dinero ya no se limita simplemente a la comprensión del mantenimiento de registros...
En otro intento de lograr la participación de los profesionales de antilavado de dinero (ALD), hemos añadido una nueva pregunta de sondeo en nuestro sitio web sobre el reto de eliminación del riesgo. Estoy convencido de que todas las partes en este debate actual están...
Con todo el diálogo sobre la llamada "eliminación del riesgo", todavía siento que los profesionales de antilavado de dinero (ALD) están hablando sin escucharse. Si es preocupación por el impacto de "inclusión financiera", o la incapacidad de las autoridades de control legal para controlar las...
