ACAMS Conexión es un boletín electrónico exclusivo para miembros de ACAMS que se envía cada dos semanas. Les proporciona a los miembros una fuente instantánea de información actual sobre antilavado de dinero (ALD), las últimas tendencias de la delincuencia financiera y puestas al día de las novedades de la comunidad de ACAMS. ACAMS Conexión es la fuente de confianza para los socios de ACAMS para permanecer actualizados en las buenas prácticas del sector.
Custodios, instituciones financieras que tienen la tutela y gestionan los activos de los inversores; como acciones, bonos y otros activos, están expuestos a graves riesgos de lavado de dinero y delitos financieros. La acción coercitiva sin precedentes de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN,...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con Seoyoung Kim sobre la promesa y los posibles peligros de las finanzas descentralizadas. Kim es profesora asociada de finanzas y jefa de departamento en la Universidad de Santa Clara. Beer y Kim Hablan de...
Tras duplicarse el volumen anual de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de 2021 a 2022, sobre casos de fraude con cheques en EE.UU., estos aumentarán un 25% adicional este año ya que las instituciones depositarias se esfuerzan por revisar sus sistemas tradicionales de gestión de...
Nota editorial: Este artículo es el segundo de una serie de dos partes del autor sobre las criptomonedas y el fraude. El primer artículo, «Crypto caleidoscopio», está disponible en ACAMSToday.org. Como todo guitarrista aficionado llega a comprender, el volumen y la reverberación son aliados a...
Una confluencia de crisis sin precedentes ha transformado el panorama de la delincuencia y los riesgos financieros, dando una vuelta a los esfuerzos de cumplimiento de las instituciones financieras. Circunstancias como el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, los consiguientes repuntes de las tensiones geopolíticas...
Por: Gabriel Vedrenne Las sanciones se han convertido en la prioridad de cumplimiento de muchos (si no de la mayoría), de los bancos mundiales durante los 18 meses de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que dio paso a una...
La invasión rusa de Ucrania y las subsiguientes sanciones que EE.UU., la Unión Europea y otros países contra Rusia, a raíz de este acto de agresión, han sido el centro de atención de los medios de comunicación de todo el mundo desde febrero de 2022....
La década de 2020 está trastocando el mundo tal y como lo conocíamos. A medida que observamos las presiones financieras mundiales, los rápidos cambios en la situación geopolítica, el aumento de las expectativas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) entre...
Por: Koos Couvée Durante más de una década, los remitentes de dinero, las organizaciones benéficas islámicas y algunas otras entidades de alto riesgo en Gran Bretaña se han enfrentado a menudo a la exclusión de los servicios bancarios, al parecer debido a una desproporcionada observancia....
En este episodio de Financial Crime Matters Kieran Beer habla con Rick Small, director del Programa de Delitos Financieros de Truist; Dan Soto, director de cumplimiento de Ally Financial y John Byrne, vicepresidente ejecutivo de AML RightSource sobre lo que se ha logrado en los...