ACAMS Today Español Archives - Page 3 of 6

ACAMS Today Español, Cumplimiento, Español

Elementos Esenciales del Programa ALD en los Tiempos de COVID-19

September 6, 2020March 14, 2023 /Leave a comment

El título de este artículo puede considerarse como un bombardeo más en relación al COVID-19 ya que este tema se ha convertido en noticia diaria. En esta época de tanta incertidumbre, es muy fácil bajar la guardia sin contemplar que conforme pasa el tiempo (probablemente...

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ACAMS Today Español, Desafíos Antilavado, Español

Cajeros Automáticos de Criptoactivos: ¿Qué Son y Cómo Están Regulados?

September 5, 2020March 14, 2023 /Leave a comment

El impacto de los criptoactivos en la sociedad es visible por la gran cantidad de operaciones comerciales que surgen a través de los mismos, desde operaciones de compraventa internacional que buscan reducir costos transaccionales,2 hasta sistemas de remesas que permiten mejores márgenes para las personas...

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ACAMS Today Español, Español, Soluciones Prácticas

América Latina: La Eliminación de Efectivo Para Suprimir el Lavado de Dinero

September 4, 2020March 14, 2023 /Leave a comment

La legitimación de capitales es un proceso cíclico que disfraza la fuente ilegal, destino o uso de bienes, así como también los fondos que provienen de actividades ilegales, los cuales son integrados a la economía con el fin de darles una apariencia «legítima» mediante diversos...

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ACAMS Today Español, Español, Normativas Antilavado

Minería Ilegal en América Latina: Lavando Oro Fuera del Río

September 4, 2020March 14, 2023 /1 Comment

La minería ilegal se ha convertido en una de las economías sumergidas tras la peligrosa combinación de las economías ilegales e informales de mayor crecimiento en América Latina. El incremento en la demanda de minerales preciados a nivel global como el oro, por ejemplo, ha...

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ACAMS Today Español, Español, Soluciones Prácticas

Empresas Emergentes Fintech en Iberoamérica: ¿La Clave Para un Crecimiento Sostenido?

September 3, 2020March 14, 2023 /Leave a comment

Ser emprendedor de una compañía fintech en Iberoamérica es un camino lleno de lecciones y de retos profundos debido a la falta de capital, pero existe un inmenso capital humano. Muchas de las empresas fintech apuntan a Silicon Valley en California o Nueva York como...

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ACAMS Today Español, Español, Member Spotlight, Noticias de los Miembros

Sandro García-Rojas Castillo, CAMS – Ciudad de México, México

September 2, 2020September 8, 2020 /Leave a comment

Sandro García-Rojas Castillo es abogado, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero, gestión de riesgos, entre otros. Obtuvo su certificación como Especialista Antilavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés) y cuenta con diversos títulos de posgrado entre los...

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ACAMS Today Español, Español, Member Spotlight, Noticias de los Miembros

Jhenny Andrade, CAMS, CPP – Guayaquil, Ecuador

September 2, 2020September 8, 2020 /Leave a comment

La ingeniera Jhenny Andrade es creadora del sistema de Prevención de Fraude Interno (PFI), que califica los riesgos de fraude del personal, del puesto, además del monitoreo conductual y patrimonial del personal; cuyo objetivo es prevenir oportunamente el fraude interno. También es creadora de un...

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ACAMS Today Español, Español, Member Spotlight, Noticias de los Miembros

Manuel Acevedo, CAMS – CA, EE.UU.

September 2, 2020March 14, 2023 /Leave a comment

Manuel Acevedo es abogado de profesión con aproximadamente 20 años de experiencia en materia de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. Acevedo comenzó su carrera en México, laborando en el sector público para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Allí participó en la...

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ACAMS Today Español, Español, Soluciones Prácticas

Simplificando Esfuerzos de Debida Diligencia en las Instituciones Financieras

September 1, 2020March 14, 2023 /Leave a comment

Los esfuerzos de debida diligencia dentro de una institución financiera se refieren a todas las acciones que realizan las funciones de soporte para identificar y conocer de manera integral a sus clientes, productos y servicios. Las instituciones financieras ejecutan dichas funciones de soporte para cumplir...

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ACAMS Today Español, Español, Normativas Antilavado

ALD: Fortaleciendo el Marco Regulatorio en Panamá

September 1, 2020March 15, 2023 /Leave a comment

A partir de junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Panamá en su lista de jurisdicciones de alto riesgo con deficiencias estratégicas en materia antilavado de dinero (ALD), conocida como «la lista gris». A pesar de los avances de Panamá...

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ACAMS Today

The Magazine for Career-minded Professionals in the Anti-Money Laundering Field

AFC Developments Addressed at the Assembly Hollywood

David Mortlock on Sanctions Enforcement and Asset Recovery

Europe’s PEP List Debate

Russian Sanctions: Hitting the Target or Missing the Mark?

The Missing Pieces in Financial Crime Investigations

Making Sense of U.S. AFC Measures, With Daniel Stipano

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Elementos Esenciales del Programa ALD en los Tiempos de COVID-19

Cajeros Automáticos de Criptoactivos: ¿Qué Son y Cómo Están Regulados?

América Latina: La Eliminación de Efectivo Para Suprimir el Lavado de Dinero

Minería Ilegal en América Latina: Lavando Oro Fuera del Río

Empresas Emergentes Fintech en Iberoamérica: ¿La Clave Para un Crecimiento Sostenido?

Sandro García-Rojas Castillo, CAMS – Ciudad de México, México

Jhenny Andrade, CAMS, CPP – Guayaquil, Ecuador

Manuel Acevedo, CAMS – CA, EE.UU.

Simplificando Esfuerzos de Debida Diligencia en las Instituciones Financieras

ALD: Fortaleciendo el Marco Regulatorio en Panamá