ACAMS Today Europe Archives - Page 7 of 8

ACAMS Today Europe, Français, LAB – DÉFIS, May - June 2019

Fintech : Ami ou Ennemi du Crime Anti-Financier ?

May 22, 2019March 6, 2023 /Leave a comment

Note de l’auteur : La discussion sur les « fintechs », dans cet article, se rapporte aux comptes bancaires numériques (par ex. Monzo) et autres services de portefeuilles électroniques (par ex. Apple Pay). Les fintechs sont des comptes bancaires numériques et des services de portefeuilles...

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ACAMS Today Europe, Français, LAB – DÉFIS, May - June 2019

Les Nouveaux Défis Posés par la Lutte Anti-Terroriste Internationale

May 22, 2019March 6, 2023 /Leave a comment

Avec l’assaut du village de Baghouz, près de la frontière entre la Syrie et l’Irak, l’État islamique1 est en passe de perdre son dernier bastion territorial au Moyen-Orient.2 Ainsi se terminera l’histoire récente tragique du contrôle territorial, dans la région, exercé par cette organisation terroriste....

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ACAMS Today Europe, Français, LAB – DÉFIS, May - June 2019

Paradis Fiscaux, Enfer de la Fuite des Capitaux du Continent Africain

May 22, 2019March 6, 2023 /Leave a comment

Paradis fiscaux, enfer des peuples africains » titrait en avril 2016, en plein scandale des Panama Papers, le journal burkinabé le Pays. La définition même de paradis fiscal laisse à débattre. La notion même de « fiscalité » dans ce contexte, et prise isolément, n’a...

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ACAMS Today Europe, Deutsch, May - June 2019, REGULATORISCHE INITIATIVEN

Riskante Geschäfte: 5AMLD und die verstärkte Sorgfaltspflicht

May 22, 2019March 6, 2023 /Leave a comment

Die fünfte Anti-Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union (5AMLD)1 wurde am 9. Juli 2018 verabschiedet und muss bis zum Januar 2020 von allen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Von der neuen Richtlinie betroffene Unternehmen, sogenannte Verpflichtete, müssen sich mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen, die aus den relevanten Änderungen der vierten...

ACAMS Today Europe, AUFGABEN DER GELDWÄSCHEPRÄVENTION, Deutsch, May - June 2019

Fintech: Freund oder Feind bei der Aufdeckung von Finanzkriminalität?

May 22, 2019March 6, 2023 /Leave a comment

Anmerkung des Verfassers: In diesem Artikel bezieht sich der Begriff „Fintechs“ spezifisch auf Anbieter digitaler Bankkonten (beispielsweise Monzo) und anderer E-Wallet-Dienste (beispielsweise Apple Pay). Fintechs sind Anbieter digitaler Bankkonten und E-Wallets. Eine zunehmende Anzahl von Marktakteuren bietet Zahlungskonten, Geldtöpfe oder Überweisungsdienste auf digitaler Grundlage an....

ACAMS Today Europe, AUFGABEN DER GELDWÄSCHEPRÄVENTION, Deutsch, May - June 2019

Ein Sammelsurium von Vorschriften

May 22, 2019March 6, 2023 /Leave a comment

Blockchain-Technologie bietet eine breite Palette von Lösungen, die herkömmliche Geschäftsmodelle in Frage stellen. Diese Innovation bedarf jedoch aktualisierter Governance-Richtlinien, um die Effizienz mit der öffentlichen Sicherheit in Einklang zu bringen. Blockchain-Technologie kann autonomen Benutzern ermöglichen, Vermögen selbstständig zu überweisen—schnell, weltweit, jederzeit und ohne Zwischenhändler. Hierfür...

ACAMS Today Europe, May - June 2019, Member Spotlight

Annalise Vineer, CAMS—London, UK

May 22, 2019June 5, 2019 /Leave a comment

Annalise Vineer commenced her career in insurance, dealing with fraud and contentious claims. Due to the complexity and litigious nature of her work, she undertook an advanced diploma in insurance to enhance her professional qualifications, knowledge and credibility. Vineer advanced her studies in this field...

ACAMS Today Europe, May - June 2019, Member Spotlight

Sandijs Vectēvs, CAMS—Riga, Latvia

May 22, 2019June 5, 2019 /Leave a comment

After 15 years in the financial sector, Sandijs Vectēvs returned to law enforcement in the area of financial intelligence. Prior to managing the analytical compartment of the Latvian financial intelligence unit, Vectēvs gained professional experience in various fields. Vectēvs started his professional career more than...

ACAMS Today Europe, May - June 2019, Member Spotlight

Audrey Milesi, CAMS—Neuheim, Switzerland

May 22, 2019June 5, 2019 /Leave a comment

Audrey Milesi lived and worked in Austria, Germany and London before moving to Switzerland in 2007. She began her career as an external auditor before moving to transaction services/mergers and acquisitions in the Big Four and transitioning into the industry. She led global financial compliance...

ACAMS Today Europe, May - June 2019, Member Spotlight

Katarina Cook, CAMS—London, UK

May 22, 2019June 5, 2019 /Leave a comment

Katarina Cook works as head of compliance and money laundering reporting officer for Europe Arab Bank in London. With a degree in Russian and political science, the move into the financial industry may not have seemed like the obvious choice for Cook. However, since the...